检察官反洗钱洞若观火：看不见盟军部队上的较量

“从过去可能看，职务暴力犯罪与诈欺暴力犯罪紧密相连、前后相承，贪污贿赂引发的诈欺暴力犯罪在已立案严查的诈欺被告之中占有相当生产量。”彭聪引述，2021年以来，沈阳市检察长符合试行“一案双查”临时工系统，即全面备案七类中下游暴力犯罪活动事实和确实的同时，环绕涉案赃物重点事发钱款流，深挖诈欺暴力犯罪下落，坚持中下游暴力犯罪、诈欺暴力犯罪并行备案，长时间减轻不作为诈欺暴力犯罪幅度，并以反诈欺为暴力手段，遏制中下游暴力犯罪、促进追赃挽损。

在代办七类暴力犯罪时，备案报告之中将“是不是牵涉诈欺暴力犯罪”除此以外列显露。“这体现了意味着警察机关对诈欺罪的非常重视，也是倒逼承办人在备案此类被告时，绷紧‘一根弦’，偏重于关注是不是牵涉诈欺，哪怕不是也要写清楚。”袁硕说。

已为，在“一案双查”系统下，沈阳市检察长催生诈欺暴力犯罪立案29件。最高检第三依例负责人表示，检察长坚持“一案双查”，减轻在代办国际金融行业职务暴力犯罪案之中并行备案诈欺等衍生暴力犯罪问题幅度。“在提前介入过渡阶段要符合备案对诈欺等不当的不作为和处理，及时设想意见建议，强化与监察机关的会商交流和行踪反馈；备案起诉过渡阶段对于符合法定不作为有条件的诈欺等暴力犯罪，依法提起公诉，筑牢国际金融风险防控的堤坝。”该负责人引述。

“油脂”黑钱 “自诈欺”也是诈欺暴力犯罪

诈欺可分自诈欺和他诈欺两种。袁硕告诉之中青报·之中青网摄影记者，刑社会科学法案（十一）实行之前，“自诈欺”没有除此以外入罪，只有“他诈欺”一种方式为。当时司法实践中及社会科学理论均提到，自诈欺的不当是对不当扣除自然相接的处置方式为，是一种不可被罚的事前不当。

但自诈欺暴力犯罪不同于传统赃物暴力犯罪，自诈欺暴力犯罪不当人意在“油脂”黑钱，使中下游暴力犯罪的暴力犯罪扣除及其利息通过前传“清洗”操作由黑投到白，披上“合法”外衣流入国际证券市场，侵害国际金融公共秩序法益。因此，刑社会科学法案（十一）实行后，将中下游暴力犯罪与自诈欺暴力犯罪作为非同种罪数关系，应数罪并被罚。

已为，沈阳市检察长发布了5个打击治理诈欺暴力犯罪类似案例，其之中披露的赵某募资敲诈、诈欺案，就是一齐类似的自诈欺暴力犯罪活动，他为此付显露沉重代价。

2020年3年末至2021年9年末间，某发展有限一些公司具体负责人赵某以一些公司名义，谎引述已取得某村国有土地使用权，以在该村海外投资取而代之建取而代之材料的名义向社会公开宣传，承诺给予高额返利，非法募资共计400余万元。

为了将募资款“合法”化，赵某绞尽脑汁，能用具体遏制的6家“间公司一些公司”，将外募资款由收款商业银行帐户投到移至其具体遏制的“间公司一些公司”商业银行帐户，用于缴付返利、佣金、房租、个人储蓄等。

已为，赵某2016年即向某村委会设想在该村海外投资取而代之建取而代之材料的意向，但近来仅停留时间于招待考察过渡阶段，未有筹划备案、工程项目等法理临时工，也未有来进行海外投资取而代之建。

该案是一齐中下游暴力犯罪为募资敲诈暴力犯罪的自诈欺暴力犯罪活动。沈阳市中级人民法院第四检察部副主任叶萍系统性提到，赵某能用“间公司一些公司”商业银行帐户作为“之中投到站”投到移资金投入，看似将募资款用于生产经营活动，具体用于缴付返利、佣金、工资、房租等一些公司支显露以及个人储蓄，较强掩饰、掩盖暴力犯罪扣除的暴力犯罪欺骗，依照刑社会科学法案（十一）实行后的规定，依法密切相关诈欺暴力犯罪。

2022年6年末13日，房山中级人民法院以募资敲诈罪对赵某提起公诉，2022年10年末9日，以诈欺罪对其补充起诉。2023年5年末15日，房山人民法院考虑一审民事诉讼，被告人赵某犯募资敲诈罪和诈欺罪，数罪并被罚，决定执行判刑八年六个年末，被罚金六十万元，强加公民权利一年。赵某显露庭作证认被罚未有设想裁定，现今民事诉讼已生效。

袁硕说，判断中下游暴力犯罪不当人是不是牵涉诈欺，关键在于其不当是不是能够意味着掩饰赃物来源、改变赃物性质的结果。如不当人将不当扣除直接用于终端储蓄的，一般不密切相关诈欺罪；而将不当扣除用于买到买入所、保险或者来进行其他海外投资理财活动，于是又以利息方式为“油脂”不当扣除的，则密切相关诈欺罪。

“自诈欺入罪为维护国家国际金融必需给予强说服力的法律保护，前提展示了警察机关遏制诈欺暴力犯罪沿江暴力犯罪的决心。”袁硕说。

诈欺暗流涌动 展现手法隐匿且不断翻取而代之

“随着技术开发、电子缴付等技术开发的迅猛发展，各类暴力犯罪与诈欺活动环环相扣渗透，诈欺展现手法日趋隐匿且不断翻取而代之。”沈阳市西门区中级人民法院第二检察部法官白云山下在之中说明了，意味着经常显露现了通过实体货币、地下酱园、非法第四方缴付、混业经营等方式为来进行诈欺，大大增加了诈欺暴力犯罪打击和追赃挽损的临时工挑战性。

白云山下系统性提到，现今诈欺暴力犯罪呈现显露无可避免、网络化、实体化等取而代之特点。

在经济体制类暴力犯罪活动之中，白云山下经常会遇到暴力犯罪肇事者在多个商业银行商业银行帐户之间来进行频繁、多层分散、合并投到账买入，以此让资金投入、资产游走其非法甚至暴力犯罪性质的源头，以浑水摸鱼，混淆视听，使其看上去达到颗粒制度化的目的。同时，能用实体货币等暴力手段来进行诈欺逐渐成为趋势。

在近期代办的一齐非法吸收公众利息案之中，西门区中级人民法院法官推断显露，该一些公司与大量间公司一些公司、个人共存资金投入商旅，买入共存极其，且商业银行帐户来进行多层基准。“总额太大，基本是几千到几万元不等，有零有整。”起码后，该一些公司于是又将钱款投到卖给数百个个人商业银行帐户，来进行资金投入打散。

白云山下告诉之中青报·之中青网摄影记者，熟人投到账、国际金融理财、大额海外投资等诈欺展现手法都是“小case（小意思）”，现今滋生显露的专业诈欺一些公司可为各类中下游暴力犯罪不当扣除给予“洗白”服务，利息一般为5%-20%。

这类间公司一些公司分散在全国各地，一些公司注册人或法人基本找不到。“有的当有了一些公司法人，但调查结果推断显露，一些公司晚已投到了好几手，无法印证具体钱款的性质和用作。”白云山下说。

白云山下提到，诈欺一些公司的经常显露现，减轻了警察机关对诈欺暴力犯罪的打击挑战性。诈欺不当人会得益于互联网技术开发和平台，展现显露相对于的有民间组织化、系统化，“这些引发诈欺暴力犯罪呈现买入量大、单笔买入总额再加、地理位置分散的取而代之特点”。

已为，沈阳市中级人民法院与之中国证监会已为共同制发《关于建立反诈欺检察人员轮流协查系统的临时工意见》，聚焦在全国应运而生反诈欺检察人员轮流协查系统，进一步强化反诈欺协查临时工。

叶萍表示，反诈欺检察人员轮流协查系统的建立，最大限度革取而代之检银反诈欺合作关系，前提发挥各自行业专业优势，提升诈欺暴力犯罪下落的推测系统性灵活性，有效率相辅相成双方临时工合力。

白云山下说，现今全国代办的诈欺暴力犯罪案可能只是冰山下一角，要说服力刺穿隐藏的诈欺链条，更进一步需要下大力气，精准打击，催生反诈欺临时工筹划。

来源：之王宇