家家悦控股有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

关公开公开发表征集普通股选出权

无

二、 开会提案法令条文

本次董事局局提案国会及选出普通股型式

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1、 各国会已透露的短时间和透露媒体

现在分别在日本公司第三届理事会第三十七次开会、第三届副议长会第三十五次开会提案通过，恳请请唯意2022年4同月30日刊载于《中所国证券交易报》、《武汉证券交易报》、《证券交易时报》、《证券交易日报》及中所国证监会网火车站（）。

2、 相当多决议国会：10、14-21

3、 对中所小按揭单独投投票率的国会：4-8、10、12-23

4、 无关区别普通股忽视会期的国会：4、14-21

应该忽视会期的区别普通股英文名称：家家悦控股控股有限负有日本公司、济南信悦入股管理管理机构有限负有日本公司

5、 无关应股普通股投身于会期的国会：无

三、 董事局局选出唯意法令条文

(一) 本日本公司普通股通过中所国证监会董事局局网路选出子系统行使投投票率权的，既可以登陆买入子系统选出应该用操作系统（通过登录买入的证券交易日本公司买入网络连接）顺利顺利完成选出，也可以登陆互联网选出应该用操作系统（决定性字：vote.sseinfo.com）顺利顺利完成选出。首次登陆互联网选出应该用操作系统顺利顺利完成选出的，按揭即可要顺利完成普通股身份认证。明确操作恳请见互联网选出应该用操作系统网火车站说明。

(二) 普通股通过中所国证监会董事局局网路选出子系统行使投投票率权，如果其仅有多个普通股个人信息，可以应该用于亦然有日本公司普通股的任一普通股个人信息直接参与网路选出。选出后，视为其全部普通股个人信息下的相异类别一般来说股或相异新品种应股原则上已分别投出同一观点的会期投票率。

(三) 普通股所投候选人投票率数将近其仅有的候选人投票率数的，或者在差而立候选人中所选出将近当选者人数的，其对该项国会所投的候选人投票率视为无效选出。

(四) 同一投投票率权通过彩排、本所网路选出应该用操作系统或其他作法每一次顺利顺利完成会期的，以第一次选出结果起算。

(五) 普通股对所有国会原则上会期完毕才能建议书。

(六) 有别于累加选出制候选人董事局、法理董事局和副议长的选出作法，请唯意管和2

四、 开会闭幕对象

(一) 股权登记唯册日收市后在中所国证券交易登记唯册结算有限负有日本公司武汉分日本公司登记唯册在册的日本公司普通股无权闭幕董事局局（明确亦然续特质请唯意下表），并可以以书面形式代为中所间人闭幕开会和直接参与会期。该中所间人不必是日本公司普通股。

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(二) 日本公司董事局、副议长和Senior管理管理机构职员。

(三) 日本公司招聘的律五军。

(四) 其他职员

五、 开会登记唯册方法有

(一) 登记唯册短时间：2022年5同月17日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

(二) 登记唯册地点：临沂济南市农运输业技术开发区大庆路53号A座8层

(三) 登记唯册作法

成之闭幕本次开会的普通股或普通股中所间人应该亦然不限PDF在上述短时间、地点彩排受理或通过传真作法（联系作法见后）受理登记唯册：

1、自然人普通股：本人有效特质居留证除此以皆并立即寄送一份、普通股个人信息卡、的股份本投票率；

2、自然人普通股准许中所间人：中所间人有效特质居留证除此以皆并立即寄送一份、自然人普通股居留证寄送、准许同仁、普通股个人信息卡、的股份本投票率；

3、私法普通股党委人：本人有效特质居留证、私法普通股营运输业执照（寄送并加盖印章）、党委人身份证明文件、普通股个人信息卡、的股份本投票率；

4、私法普通股准许中所间人：中所间人有效特质居留证、私法普通股营运输业执照（寄送并加盖印章）、准许同仁（党委人签小字并加盖印章）、普通股个人信息卡、的股份本投票率。

唯：如通过传真作法受理登记唯册，恳请除此以外必要性的联系人及联系作法，并与日本公司电话断定后（联系作法见后）方视为登记唯册成功。并在参会时恳请携带上述规章的登记唯册PDF交与校务职员。

六、 其他法令条文

(一) 闭幕彩排开会的普通股恳请于开会开会前半小时内驶离开会地点，凭身份证明、准许同仁等登记唯册PDF除此以皆观看。

(二) 本次董事局局彩排开会为期半日，闭幕开会都是公合计交通及食宿款项自理。

(三) 联系作法

联系人：周承生

联系位址：临沂济南市农运输业技术开发区大庆路53号A座8层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真： 0631-5288939

邮编：264200

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司理事会

2022年4同月30日

管和1：准许同仁

管和2：有别于累加选出制候选人董事局、法理董事局和副议长的选出作法说明

● 报备PDF

商议开会本次董事局局的理事会决议

管和1：准许同仁

准许同仁

家家悦控股有限负有日本公司：

兹代为 老朋友（皆孙女）都是本一个单位（或本人）闭幕2022年5同月20日开会的良日本公司2021年获选董事局局，并代为行使投投票率权。

代为人亦然一般来说小数：

代为人亦然应小数：

代为人普通股帐户号：

■

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代为人手写（收据）： 所致托人手写：

代为人身份证号： 所致托人身份证号：

代为定于： 年 同月 日

备唯：

代为人应该在同仁中所“一致同意”、“反对”或“弃权”意向中所选择一个并打“√”，对于代为人在本准许同仁中所早已作明确指示的，所致托人无权按自己的主动顺利顺利完成会期。

管和2：有别于累加选出制候选人董事局、法理董事局和副议长的选出作法说明

一、董事局局董事局当选者候选人、法理董事局当选者候选人、副议长会当选者候选人作为国会第三组分别顺利顺利完成英文字母。按揭应该针对各国会第三组下每位当选者顺利顺利完成选出。

二、申报小数都是候选人投票率数。对于每个国会第三组，普通股每亦然有一股即仅有与该国会第三组下当选者董事局或副议长人数等同于的选出总数。如某普通股亦然有母公司日本公司100股普通股，该次董事局局当选者董事局10名，董事局当选者有12名，则该普通股对于理事会候选人国会第三组，仅有1000股的候选人投票率数。

三、普通股应该以每个国会第三组的候选人投票率数为限顺利顺利完成选出。普通股根据自己的主动顺利顺利完成选出，既可以把候选人投票率数高度集中所投给某一当选者，也可以按照任意第三组合投给各不相同的当选者。选出结束后，对每一项国会分别累加量化得投票率数。

四、示例：

某母公司日本公司开会董事局局有别于累加选出制对顺利顺利完成理事会、副议长会行使职权，当选者董事局5名，董事局当选者有6名；当选者法理董事局2名，法理董事局当选者有3名；当选者副议长2名，副议长当选者有3名。即可选出会期的法令条文如下：

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某按揭在股权登记唯册日收盘时亦然有该日本公司100股普通股，有别于累加选出制，他（她）在国会4.00“关于候选人董事局的国会”就有500投票率的投投票率权，在国会5.00“关于候选人法理董事局的国会”有200投票率的投投票率权，在国会6.00“关于候选人副议长的国会”有200投票率的投投票率权。

该按揭可以以500投票率为限，对国会4.00按自己的主动会期。他（她）既可以把500投票率高度集中所投给某一位当选者，也可以按照任意第三组合分散投给任意当选者。

如表所示：

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证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-018

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于断定日本公司2021获选区别买入以及2022度亦然续特质区别买入著手的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

最重要概要示意：

● 是不是即可要建议书大会提案：是

● 日常区别买入对母公司日本公司的冲击（是不是对区别方成型较大的依赖性）：否

● 即可要呈交按揭唯意的其他法令条文（如买入附加条件等）：无

家家悦控股有限负有日本公司（不限通称“日本公司”）根据2021获选日常专营区别买入单单暴发亦然续特质和2022获选专营著手，对2022获选的日常专营区别买入顺利顺利完成了短期内。日本公司与家家悦控股控股有限负有日本公司及其所属日本公司（不限通称“家家悦控股及其所属日本公司”）、济南岛根县的食品有限负有日本公司等区别方暴发单是、货物自产、房屋租赁等区别买入，该等买入行为是日本公司专营的较长短时间即可要，且该区别买入市价参照市场即可求价格，市价不合理、不作为，遵循了公开公开发表、公正、公正的应该当，不依赖性于负面影响日本公司和其他普通股合法权益的有无。

日本公司于2022年4同月28日开会第三届理事会第三十七次开会，提案通过了《关于断定日本公司2021获选区别买入以及2022获选亦然续特质区别买入著手的国会》，区别董事局王培桓、傅元惠、翁怡诺忽视会期。

法理董事局对该法令条文顺利顺利完成事前肯定并公开发表一致同意的法理观点：日本公司日常区别买入系日本公司长期以来的专营惯例所成型或日本公司战略性亦然续发展所即可，遵循公正、公正、公开公开发表应该当，适度提高日本公司的专营品质；该等区别买入价格公正、不作为；权衡程序具备《日本证券交易交易》、《日本公司章程》等关的规范的规章，不依赖性于负面影响日本公司及按揭公合计利益的有无。

一、 前次日常区别买入的短期内和拒绝执行亦然续特质

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二、 本次日常区别买入短期内而立度和类别

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上述区别买入短期内而立在总而立连续性的亦然续特质下，各分类而立度可供给应该用于。以上国会分项会期，区别董事局王培桓老朋友、傅元惠皆孙女即可忽视此项国会中所无关控股普通股家家悦控股控股有限负有日本公司及其所属日本公司的有关法令条文的会期；区别董事局王培桓老朋友、翁怡诺老朋友即可忽视此项国会中所无关武汉世伴储备该链有限负有日本公司的有关法令条文的会期；区别董事局傅元惠皆孙女即可忽视此项国会中所无关湖州易合网路文档普通股有限负有日本公司、迪沙堂医学星巴克有限负有日本公司、武汉世伴从运输业者管理管理机构咨询有限负有日本公司、济南祯堡的食品有限负有日本公司的有关法令条文的会期；区别董事局翁怡诺老朋友即可忽视此项国会中所无关武汉虎头发酵有限负有日本公司、芜湖鸭肉侠盗商运输业有限负有日本公司的有关法令条文的会期。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-019

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于续聘财务管理五军经纪公司的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

最重要概要示意：

● 成之委派的财务管理五军经纪公司英文名称为：容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）

一、成之委派财务管理五军经纪公司的原则上亦然续特质

（一）管理机构文档

1、原则上文档

容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）由原华普天健财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）不够名而来，初始成立于1988年8同月，2013年12同月10日县辖市为相当多一般来说专营者从运输业者，是欧美国家雏形获准涉足证券交易一站式金融务的财务管理五军经纪公司之一，近十年涉足证券交易一站式金融务。持有人人位址为北京市西城区阜成门皆前门22号1幢皆经贸大厦901-22至901-26，首席专营者人肖厚发。

2、职员文档

截至2021年12同月31日，容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）总合计专营者人160人，总合计持有人人财务管理五军1131人，其中所504人签定过证券交易一站式金融务核查调查结果。

3、金融务装配能力

容诚财务管理五军经纪公司经核查的2020获选收入总而立为187,578.73万元，其中所核查金融务收入163,126.32万元，证券交易期货金融务收入73,610.92万元。

容诚财务管理五军经纪公司合计负有274家母公司日本公司2020年简介核查金融务，核查缴付总而立31,843.39万元；消费品者主要高度集中所在机械工运输业（除此以外但不都有量化机、互联和其他电子仪器机械工运输业、专用设备机械工运输业、东芝所制造和器材机械工运输业、化学原料和化学制品机械工运输业、汽车机械工运输业、医学机械工运输业）及文档传输、操作系统和文档技术一站式运输业，建筑运输业，批发和零售商，河渠、生中性子系统和公用管理管理机构运输业，公合计交通运输、仓储和邮政运输业，科学研究和技术一站式运输业，金融，供电、热力、液化及水装配和储备该运输业，文化、体育赛事和商运输业性，采矿运输业等多个从运输业者。容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）对家家悦控股有限负有日本公司所在的相异从运输业者母公司日本公司核查消费品者家数为11家。

4、按揭保护措施能力也

容诚财务管理五军经纪公司已借出持有人人财务管理五军棒球员负有保险，棒球员保险借出具备关的规章；截至2021年12同月31日合计负有赔偿限而立9亿元。

近三年在大律五军中所无关的民事诉讼负有民事负有的亦然续特质。

5、某种相对和诚信历史记录

容诚财务管理五军经纪公司近三年因大律五军行为所致到刑事西北侧罚0次、行政西北侧罚0次、主管主管管理机构新政策1次、有为监管部门新政策1次、纪律西北侧分0次。

5名从运输业职员近三年在容诚财务管理五军经纪公司大律五军之前因大律五军行为所致到有为监管部门新政策1次；11名从运输业职员近三年在容诚财务管理五军经纪公司大律五军之前所致到主管主管管理机构新政策各1次。

10名从运输业职员近三年在其他财务管理五军经纪公司大律五军之前所致到主管主管管理机构新政策各1次。

（二）工程项目成员文档

1、职员文档

工程项目专营者人/成之签小字财务管理五军：陈谋林，2011年被选为持有人人财务管理五军，2009年开始涉足母公司日本公司核查金融务，2009年开始在在容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）大律五军，曾在在家家悦母公司后为家家悦除此以外过2016及2017获选股东权益核查一站式，2020年开始再次为家家悦除此以外核查一站式。近三年签定过加德纳士兴控股有限负有日本公司等母公司日本公司核查调查结果。

成之签小字财务管理五军：马一超，2020年被选为持有人人财务管理五军，从2015年开始涉足核查工作，2018年开始在在容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）大律五军，2018年开始为家家悦除此以外核查一站式。近三年签定过家家悦控股有限负有日本公司等母公司日本公司核查。

工程项目运动速度控制司法机关人：李俊，2008 年被选为中所国持有人人财务管理五军， 2006 年开始涉足母公司日本公司核查金融务， 2016 年开始在容诚财务管理五军经纪公司大律五军；近三年司法机关过家家悦等多家母公司日本公司核查调查结果。

2、诚信历史记录

签小字财务管理五军马一超及运动速度控制司法机关人李俊3年中早已曾所致到任何刑事西北侧罚、行政西北侧罚、行政监管部门新政策和有为监管部门新政策。签小字财务管理五军陈谋林2021年3同月所致到中所国证监会佛山专员办确有警示恒等一次、于2020年5同月被佛山证券交易买入所确有监管部门恒等一次。除此之皆，3年中早已所致到过任何刑事西北侧罚、行政西北侧罚。

3、某种相对

容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）及上述职员不依赖性于妨碍《中所国持有人人财务管理 五军棒球员道德守则》对某种相对允许的有无。

（三）核查缴付

核查缴付市价应该当：根据日本公司的金融务装配能力、所西北侧从运输业者和财务管理西北侧理复杂相对等多方面诱因，并根据日本公司简介核查即可配备的核查职员亦然续特质和投入的工作量以及经纪公司的缴付常规相一致最终的核查缴付。

二、成之续聘财务管理经纪公司强制拒绝执行的程序

（一）理事会核查委员会对日本公司2021获选核查管理机构的核查工作顺利顺利完成了调查和指标，忽视该管理机构金融务素质良好、恪尽职守，在核查工作中所较好地顺利完成了日本公司代为的各项工作，确有的核查调查结果实事求是、事实公正，上半年总结日本公司2020获选的财务亦然续特质、专营成果、贴现量亦然续特质，确有的核查结论具备日本公司单单亦然续特质，圆满顺利完成了日本公司获选核查工作。建议理事会呈交续聘容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）为日本公司2022获选皆部核查管理机构。

（二）容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）作为日本公司的核查管理机构，仅有高高水平的金融务团队，从委派以来一直遵循法理、事实、公正的棒球员原则上，必要了日本公司核查的某种相对，准确度，必须满足日本公司获选财务核查工作允许。日本证券交易交易理董事局根据《中所国证监会科创板普通股母公司规章》、《关于在母公司日本公司构建法理董事局制度化的他的学生观点》、《法理董事局制度化》等关的规章制度化的有关规章，就日本公司续聘2022获选皆部核查管理机构公开发表了事前肯定观点及法理观点。

明确概要请唯意日本公司次日透露于中所国证监会网火车站（www.sse.com.cn）的《家家悦控股有限负有日本证券交易交易理董事局关于第三届理事会第三十七次开会关的法令条文的事前肯定观点和法理观点》。

（三）日本公司第三届理事会第三十七次开会提案通过了《关于续聘财务管理五军经纪公司的国会》，一致同意继续招聘容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）为日本公司2022获选皆部核查管理机构，并建议书日本公司2021年获选董事局局提案。

（四）本次委派财务管理五军经纪公司法令条文唯即可建议书日本公司董事局局提案，并自日本公司董事局局提案通过一经续期。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-020

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于2022获选向证券交易申恳请人

示范授信而立度的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

家家悦控股有限负有日本公司（不限通称“日本公司”）于2022年4同月28日开会第三届理事会第三十七次开会，提案通过了《日本公司2022获选申恳请人示范授信而立度的国会》。根据《中所国证监会普通股母公司规章》和《日本公司章程》的有关规章，理事会提案通过后，唯即可建议书日本公司2021获选董事局局提案核定。现将关的亦然续特质核定如下：

根据日本公司及日本公司的专营亦然续发展整体规划和财务亦然续特质，为必要顺利完成获选专营著手和目标，满足专营资金偏低供给，日本公司及日本公司2022获选成之向关的证券交易申恳请人总而立不将近折合49.45亿元的示范授信而立度。2022获选日本公司及日本公司成之向不限证券交易申恳请人示范授信而立度明细：

■

唯：上表中所“其他”为日本公司在关的证券交易借贷供给著手出现临时特质发生变化除此以外备用，以便多余原制定而立度的偏低均。

授信新品种除此以外但不都有：流动资金偏低银行贷款、中所近十年银行贷款、固定股东权益银行贷款、工程项目银行贷款、证券交易承兑汇投票率、商运输业承兑汇投票率、保恒等、招商银行、应该收款链、储备该链金融产品线、股东权益池、涌金司库一站式等，授信担保人作法除此以外但不都有：信用、必要、抵/质押等。以上授信而立度不等于日本公司的单单借贷金偏低而立，单单借贷金偏低而立应该在日本公司总授信而立度内，并以关的金融管理机构与日本公司单单暴发的借贷金偏低而立起算，明确授信而立度、期内、债券及担保人作法等以日本公司与关的金融管理机构最终协定的合同或协议起算；授信期内内，授信而立度可循环应该用于。

日本公司理事会商议董事局局准许日本公司董事局长及其准许都是根据单单专营亦然续特质的即可要，在上述授信而立度内都是日本公司受理关的金融务，并签定有关法令PDF。本次准许的有效特质期内为：自日本公司2021年获选董事局局提案通过一经至2023年6同月30日。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-021

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于计提从运输业者主减值立即的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

家家悦控股有限负有日本公司（不限通称“日本公司”）于2022年4同月28日开会了第三届理事会第三十七次开会、第三届副议长会第三十五次开会，提案通过了《关于计提从运输业者主减值立即的国会》，明确亦然续特质如下：

一、本次计提从运输业者主减值立即亦然续特质

（一）从运输业者主的成型

1、2017年12同月，经日本公司第二届理事会第十四次开会提案一致同意，日本公司与沈阳维客控股有限负有日本公司及其控股普通股签定了《关于沈阳维客商运输业星巴克有限负有日本公司之入股协议书》，日本公司成之以自有资金偏低34,437万元所致让沈阳维客商运输业星巴克有限负有日本公司(通称“维客星巴克”)51%股权，通过此次该日本公司，日本公司在重组示例中所断定从运输业者主25,660.63万元。

2、2020年11同月，经日本公司第三届理事会第二十五次开会提案一致同意，日本公司与新疆维多利实运输业有限负有日本公司及新疆维乐惠杂货店有限负有日本公司(通称“维乐惠杂货店”)签定了《关于新疆维乐惠杂货店有限负有日本公司之股权并转让协议书》，按照该协议誓约，日本公司成之以自有资金偏低3.75亿元该日本公司亦然有有无日本公司70%股权，通过此次该日本公司，日本公司在重组示例中所断定从运输业者主32,385.70万元。

（二）本次计提从运输业者主减值立即的原因

1、2021年欧美国家新冠登革热反弹，登革热防控上半年，据国家统计局公布2021年四个季度的GDP及社会消费品品零售商而立的长大率亦然续弱化，农运输业亦然续发展遭遇供给伸长、短期内并转弱的心理压力；所致此冲击星巴克零售商从运输业者的专营也遭遇较大单打独斗，相当多是2021年年底心理压力不够大，登革热及农运输业并行对杂货店专营冲击的高度和亦然续特质数倍日本公司短期内，杂货店从运输业者普遍西北侧于营运输业收入伸长、去年下滑或财务危机的局面。

2、所致以上诱因冲击，维客星巴克、维乐惠杂货店利润出现各不相同幅度下滑，日本公司建构登革热冲击、市场即可求生中性子系统不相一致特质等诱因示范顾虑，基于审慎应该当，经过减值的测试和说明，为事实、准确的总结日本公司财务亦然续特质和股东权益实用性，根据《从运输业者财务管理原则上》和财务管理皆交政策的关的规章，对维客星巴克和维乐惠杂货店分别计提明确来说该的从运输业者主减值。

3、维客星巴克股东权益第三组：日本公司于2018年顺利完成购入和构建，原先营运输业收入和利润增长相对安定，所致登革热及皆部生中性子系统冲击，2021年利润同比虽有一定下滑，但金融务的系统和管理管理机构相对成熟，已西北侧入稳步亦然续发展降低阶段，根据其指标结果计提了明确来说该的减值。

4、维乐惠杂货店股东权益第三组：日本公司于2020年11同月签定购入协议，并于2021年1同下旬顺利完成了购入；2021年消费品供给、农运输业并行对杂货店从运输业者的冲击数倍日本公司在2020年该日本公司权衡时的短期内，与杂货店从运输业者普遍遭遇的营运输业收入、去年下滑趋向相一致，维乐惠杂货店2021年也出现营运输业收入下滑和去年财务危机；日本公司于2021年1同月购入后逐步对维乐惠杂货店的文档子系统顺利顺利完成上半年预设，对其的产品线专营、储备该链的系统顺利顺利完成优化构建，以及顺利顺利完成金融市场即可求营销修正和员工培训，因之前登革热每一次和防控冲击，关的修改及文档预设原定至2021年四季度才顺利完成，金融务构建、门店改扩建的短时间时间表原则上比原短期内要延缓；示范顾虑维乐惠杂货店金融务构建目前唯西北侧于以前，加之登革热冲击、这两项农运输业及消费品生中性子系统的改善短时间具有不相一致特质，根据其指标结果计提了明确来说该的减值。

（三）本次计提从运输业者主减值立即的而立度

日本公司招聘水定远股东权益指标有限负有日本公司（通称“水定远”）对从运输业者主顺利顺利完成减值的测试，本次指标对成型从运输业者主关的的股东权益第三组的每一次使用实用性按照短期内早已来贴现量的差额量化，将测算结果与对应该包含全而立从运输业者主的股东权益第三组不作为实用性顺利顺利完成相比较，以相一致各股东权益第三组的减值而立度。短期内贴现量根据日本公司核定的贴现量得出结论辅以，贴现量得出结论应该用于的折现率为12.98%。得出结论期以后的贴现量根据关的从运输业者总体近十年平原则上长大率相一致。减值的测试中所有别于的其他决定性数据除此以外：单是收入、其他金融务收入、的产品线自产成本及其他关的款项。日本公司根据历史经验及对市场即可求亦然续发展的得出结论相一致上述决定性数据。日本公司有别于的折现率是总结这两项市场即可求货币短时间实用性和关的股东权益第三组特定不确定特质的税前债券。

水定远根据对各股东权益第三组每一次使用实用性的指标，确有了水定远评报小字【2022】第020361号《家家悦控股有限负有日本公司以财务调查结果从运输业者主减值的测试为目的相一致沈阳维客商运输业星巴克有限负有日本公司杂货店金融务股东权益第三组可收回实用性股东权益指标调查结果》、水定远评报小字【2022】第020360号《家家悦控股有限负有日本公司以财务调查结果从运输业者主减值的测试为目的相一致新疆维乐惠杂货店有限负有日本公司杂货店金融务股东权益第三组可收回实用性股东权益指标调查结果》。

根据水定远评报小字【2022】第020361号，在2021年12同月31日，维客星巴克股东权益第三组全而立从运输业者主指标减值为13,554.71万元，日本公司按的股份比重51%对维客星巴克该日本公司成型的从运输业者主计提减值立即约6,912.90万元，减值后从运输业者主余而立为18,747.73万元。

根据水定远评报小字【2022】第020360号，在2021年12同月31日，维乐惠杂货店股东权益第三组全而立从运输业者主指标减值32,563.90万元，日本公司按的股份比重70%对维乐惠杂货店该日本公司成型的从运输业者主计提减值立即22,794.73万元，减值后从运输业者主余而立为9,590.97万元。

二、计提从运输业者主减值立即对日本公司的冲击

本次计提各项减值立即合计29,707.63万元，将减少日本公司2021获选利润总而立29,707.63万元，减值伤亡%日本公司2021获选经核查归属于母公司日本公司普通股财年的101.26%。日本公司根据《从运输业者财务管理原则上》及关的股东权益单单亦然续特质计提减值立即，计提减值依据确实，必须事实、确实总结日本公司的股东权益亦然续特质和专营成果，必要股东权益的有效率特质，具备日本公司及全体普通股的近十年公合计利益。

三、关于本次计提从运输业者主减值立即的不合理特质说明

本次计提从运输业者主减值立即是根据《从运输业者财务管理原则上》和日本公司关的财务管理皆交政策的关的规章，基于果断特质应该当，并建构各股东权益第三组的单单专营及构建时间表而顾虑的，依据确实、不合理，且计提从运输业者主减值立即后，日本公司2021获选股东权益必须不够加不作为地总结截至2021年12同月31日日本公司的财务亦然续特质、股东权益实用性及专营成果。

四、理事会对本次计提从运输业者主减值立即的观点

日本公司本次计提从运输业者主减值立即具备日本公司单单亦然续特质及关的财务管理皆交政策，必须不作为地总结日本公司的股东权益亦然续特质，有助除此以外确实有效率的财务管理文档，关的权衡程序合法合规。

五、法理董事局对本次计提从运输业者主减值立即的观点

日本公司基于果断特质应该当计提从运输业者主减值立即，具备从运输业者财务管理原则上和关的财务管理皆交政策的规章，适度事实、不作为地总结日本公司股东权益单单亦然续特质和财务亦然续特质。其权衡程序具备有关法令、法规和《日本公司章程》的有关规章。我们一致同意日本公司本次计提从运输业者主减值立即法令条文。

六、副议长会对本次计提从运输业者主减值立即的观点

日本公司本次计提从运输业者主减值立即具备日本公司单单亦然续特质及关的财务管理皆交政策，必须不作为地总结日本公司的股东权益亦然续特质，有助除此以外确实有效率的财务管理文档，关的权衡程序合法合规。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-022

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

2021获选利润分配的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

最重要概要示意：

● 日本公司2021获选成之不顺利顺利完成利润分配，不顺利顺利完成资产公积金并转增股本

● 本次利润分配方案现在日本公司第三届理事会第三十七次开会提案通过，唯即可建议书日本公司2021年获选董事局局提案。

一、利润分配方案概要

经容诚财务管理五军经纪公司（相当多一般来说专营者）核查断定，日本公司2021获选归属于母日本公司所有者的财年为-29,337.04万元。根据《母公司日本公司监管部门引导第3号逐个母公司日本公司付款盈利》、《中所国证监会母公司日本公司有为监管部门引导第1号逐个规章维护》和《日本公司章程》等关的规章，鉴于日本公司2021获选去年财务危机，示范顾虑宏观农运输业生中性子系统、日本公司单单专营亦然续特质及早已来亦然续发展等诱因，日本公司2021获选成之不顺利顺利完成利润分配，也不顺利顺利完成资产公积并转增股本。

二、本获选不顺利顺利完成利润分配的亦然续特质说明

1、日本公司2021获选归属于母公司日本公司普通股的财年为负，日本公司保存的早已分配利润著手用于满足日本公司日常专营的资金偏低供给，保障日本公司亦然续发展战略性的制定和普通股的长远公合计利益。

2、2020年11同月24日，日本公司开会第三届理事会第二十五次开会，提案并通过了《关于以高度集中所竞价买入作法融资日本公司普通股的方案》的国会。日本公司于2021年5同月10日顺利完成融资法令条文，融资总普通股8,999,915股，其中所2021获选融资日本公司普通股4,353,551股，%日本公司普通股的0.72%，应该用于资金偏低为90,313,307.72元（不含买入款项）。

根据中所国证券交易主管主管管理机构委员会《母公司日本公司普通股融资规章》、《关于支亦然母公司日本公司融资普通股的观点》以及《中所国证监会母公司日本公司有为监管部门引导第7号逐个融资普通股》的规章，母公司日本公司以付款为对价，有别于高度集中所竞价作法、要约作法融资普通股的，当年已制定的普通股融资而立度视同付款盈利，纳入该获选付款盈利的关的比重量化。2019获选至2021获选连续三年合计付款盈利而立度（含2021获选付款融资普通股而立度）具备《母公司日本公司证券交易发行管理管理机构办法》、《母公司日本公司监管部门引导第3号逐个母公司日本公司付款盈利（2022年修定）》以及《日本公司章程》关于利润分配皆交政策的有关规章。

三、日本公司强制拒绝执行的权衡程序

1、理事会开会的开会、提案和会期亦然续特质

日本公司于2022年4同月28日开会日本公司第三届理事会第三十七次开会以7投票率一致同意，0投票率反对，0投票率弃权的会期结果，提案通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案唯即可建议书至董事局局提案。

2、法理董事局观点

法理董事局忽视：日本公司2021获选利润分配方案示范顾虑了日本公司盈利亦然续特质、偿还债务和贴现高水平及日本公司早已来亦然续发展资金偏低供给等诱因，具备高度重视规范以及《日本公司章程》的关的规章。关的提案、会期程序具备高度重视规范和《日本公司章程》的允许。因此，法理董事局一致同意本国会，并一致同意将其建议书至日本公司董事局局提案。

3、副议长会观点

副议长会忽视：根据《日本证券交易交易》、《证券交易法》、《关于进一步跟进母公司日本公司付款盈利有关法令条文的通知》、《中所国证监会母公司日本公司付款盈利引导》及《日本公司章程》的关的规章，理事会提出的2021获选利润分配方案具备《日本公司章程》等有关规章，具备日本公司单单亦然续特质，展现出了日本公司近十年的盈利皆交政策，必须保障普通股的安定期望并适度日本公司的健康、安定、可亦然续亦然续发展，不依赖性于负面影响日本公司普通股尤其是中所小普通股公合计利益的有无。

四、关的不确定特质示意

本次利润分配方案建构了日本公司亦然续发展阶段、早已来的资金偏低供给等诱因，不想对日本公司专营贴现导致根本特质冲击，不想冲击日本公司较长短时间专营和近十年亦然续发展。本次利润分配方案唯即可建议书日本公司2021年获选董事局局提案。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-023

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于修定《日本公司章程》及

日本公司均管控化的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

根据中所国证监会《中所华人民合计和国日本证券交易交易》、《母公司日本公司章程引导》、《母公司日本公司董事局局规章》、《母公司日本公司治理原则上》的关的规章，日本公司已于2022年4同月28日开会的第三届理事会第三十七次开会提案通过了《关于修定〈日本公司章程〉的国会》、《关于修定日本公司均管控化的国会》，关于修定日本公司章程及均管控化的国会唯即可建议书日本公司2021年获选董事局局提案，明确概要如下：

一、 修定《日本公司章程》的关的亦然续特质

■

■

上述唯记仅列出本次《日本公司章程》修定着重，并根据修定后的《日本公司章程》重新编列序号，除本次修定的关的条款皆，《日本公司章程》中所其他条款概要保亦然连续性。日本公司章程的修正即可市场即可求主管主管管理机构主管核定，最终以市场即可求主管主管管理机构主管核定登记唯册起算。《日本公司章程》全文将于次日刊登于中所国证监会网火车站（www.sse.com.cn）。

二、修定日本公司均管控化的关的亦然续特质

根据《中所华人民合计和国日本证券交易交易》、《母公司日本公司章程引导（2022年修定）》、《中所国证监会普通股母公司规章（2022年1同月修定）》、《中所国证监会母公司日本公司有为监管部门引导第1号一规章维护》等规范和规章特质PDF允许以及《日本公司章程》关的规章，并建构日本公司的单单亦然续特质，修定了《上半年担保人权衡制度化》、《区别买入权衡制度化》、《筹措资金偏低管理管理机构办法》、《法理董事局工作制度化》、《普通股大开会事规章》、《理事开会事规章》、《副议长开会事规章》、《文档透露管控化》、《皆部文档应该用于人管控化》、《根本特质文档内部调查结果制度化》，上述之制度化中所的《上半年担保人权衡制度化》、《区别买入权衡制度化》、《筹措资金偏低管控化》、《法理董事局工作制度化》、《普通股大开会事规章》、《理事开会事规章》、《副议长开会事规章》须建议书日本公司董事局局提案。修定后的上述制度化、规章于次日在中所国证监会网火车站（www.sse.com.cn）予以透露。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

证券交易code：603708 证券交易通称：家家悦 核定英文字母：2022-024

普通股code：113584 普通股通称：家悦并转债

家家悦控股有限负有日本公司

关于理事会、副议长会换届候选人的核定

本日本公司理事会及全体董事局必要本核定概要不依赖性于任何误导所述、误导辩解或者根本特质都是，并对其概要的确实特质、准确度和相容特质负有个别及连带负有。

一、理事会换届亦然续特质

家家悦控股有限负有日本公司（不限通称“日本公司”）第三届理事会行使职权将于2022年5同月15日届满，根据《日本证券交易交易》、《日本公司章程》和中所国证监会《关于在母公司日本公司构建法理董事局制度化的他的学生观点》等关的规章，应该按程序顺利顺利完成理事会换届候选人。2022年4同月28日，日本公司开会第三届理事会第三十七次开会，提案通过了《关于候选人日本公司第四届理事会非法理董事局的国会》、《关于候选人日本公司第四届理事会法理董事局的国会》，一致同意参选者王培桓老朋友、傅元惠皆孙女、毕美云皆孙女、翁怡诺老朋友为日本公司第四届理事会非法理董事局当选者，一致同意参选者刘京建老朋友、魏紫皆孙女、顾国建老朋友为日本公司第四届理事会法理董事局当选者（各当选者简介请唯意管和）。日本证券交易交易理董事局对该国会公开发表了一致同意的法理观点。

上述董事局当选者将建议书日本公司董事局局提案，以累加选出制作法候选人。日本公司第四届理事会行使职权三年（2022.05.16一2025.05.15）。

各法理董事局当选者任职资格及某种相对现在中所国证监会备案迟至。

二、副议长会换届亦然续特质

日本公司第三届副议长会行使职权将于2022年5同月15日届满，根据《日本证券交易交易》、《日本公司章程》等关的规章，应该按程序顺利顺利完成副议长会换届候选人。2022年4同月28日，日本公司开会第三届副议长会第三十五次开会，提案通过了《关于参选者日本公司第四届副议长会非职工都是副议长的国会》，参选者张反共老朋友、陈君皆孙女为日本公司第四届副议长会非职工都是副议长当选者（各当选者简介请唯意管和）。

上述副议长当选者将建议书日本公司董事局局提案，以累加选出制作法候选人后，与日本公司职工都是副议长合计同第三组成日本公司第四届副议长会，行使职权三年（2022.05.16一2025.05.15）。

上述董事局、副议长当选者不依赖性于《日本证券交易交易》规章的不得身兼日本公司董事局、副议长的有无，早已所致到中所国证券交易主管主管管理机构委员会的行政西北侧罚或证券交易买入所惩戒，不依赖性于中所国证监会推定不适合于身兼母公司日本公司董事局、副议长的其他亦然续特质。

特此核定。

家家悦控股有限负有日本公司

理事会

二〇二二年四同月三十日

董事局当选者简介

王培桓：男，1955年7同月长大，中所国居留，大学本科。身兼本日本公司董事局长、总负责人。兼任济南糖茶酒品类日本公司负责人、党委书记宣传部长，临沂济南糖酒品自产储备该火车站董事局长、总负责人，菏泽家家悦企业集团有限负有日本公司董事局长、总负责人。

傅元惠：女，1955年6同月长大，中所国居留，大学本科。身兼本日本公司董事局、党委宣传部长、常务副总负责人。兼任济南市糖茶酒品类日本公司该协会指导员、团支部宣传部长、党委书记副宣传部长、财务处处长，临沂济南糖酒品自产储备该火车站副总负责人、党委书记宣传部长，菏泽家家悦企业集团有限负有日本公司董事局、党委宣传部长、常务副总负责人。

毕美云：女，1972年10同月长大，中所国居留。身兼本日本公司董事局、人力资源部总监。兼任临沂济南糖酒品自产储备该火车站店长，菏泽家家悦企业集团有限负有日本公司店长、区皆总负责人，家家悦控股有限负有日本公司区皆总负责人。

翁怡诺：男，1976年6同月长大，中所国居留，硕士学历。身兼本日本公司董事局，武汉弘章入股管理管理机构有限负有日本公司拒绝执行董事局、负责人，武汉璋之铭入股管理管理机构有限负有日本公司拒绝执行董事局、负责人，武汉弘旻入股管理管理机构有限负有日本公司拒绝执行董事局，北京闳达高科技亦然续发展有限负有日本公司拒绝执行董事局，芜湖鸭肉侠盗商运输业有限负有日本公司董事局，芜湖燕之坊的食品有限负有日本公司董事局，武汉市商运输业入股（企业集团）有限负有日本公司董事局，好享家整洁智能家居普通股有限负有日本公司董事局，武汉虎头发酵有限负有日本公司董事局长，武汉世伴储备该链有限负有日本证券交易交易理董事局，武汉爱调味实运输业有限负有日本公司拒绝执行董事局、负责人。兼任武汉慧谷创运输业入股管理管理机构有限负有日本公司总裁助理、日产汽车罗斯福入股Fund入股董事局、中所国国际金融有限负有日本公司直接入股部拒绝执行总负责人。

刘京建：男，1954年1同月长大，中所国居留，大学本科，研究员。身兼高升控股普通股有限负有日本证券交易交易理董事局。兼任中所国人民大学政治农运输业学系办公处副组长，中所国人民大学教务西北侧副西北侧长，中所国人民大学佛山仁达文档产运输业日本证券交易交易人、总负责人，中所国人民大学培训该学院（继续教育该学院）宣传部长、副院长。

魏紫：女，1980年7同月长大，中所国居留，博士学历。身兼中所央财经大学财务管理该学院副院长，来为保险公司普通股有限负有日本证券交易交易理董事局。兼任墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中所央财经大学财务管理该学院受聘。

顾国建：男，1954年6同月长大，中所国居留，大学本科。身兼武汉商该学院教授、武汉星巴克专营研究院所长，曾为的零售商研究员，个人兴趣零售商中性和星巴克专营作法研究。20长期以来坚亦然探索中所国现代零售商亦然续发展方法论与星巴克从运输业者亦然续发展实践建构的实证研究，其发起第三许多组织的星巴克杂货店鸭肉的食品自主专营的农超联结和促成加工贸易内销并迈向的内皆贸联结活动对从运输业者导致深远冲击，是中所国现代零售商中性和星巴克专营作法大力的创导者和倡导。2003年创设了武汉星巴克专营研究院，2007年创设了中所国杂货店联合自产联盟。

副议长当选者简介

张反共：男，1959年6同月长大，中所国居留，农运输业五军，身兼本日本公司副议长会主席。兼任临沂济南市糖茶酒品类日本公司批发部主任、酒品处处长，临沂济南糖酒品自产储备该火车站副总负责人，菏泽家家悦企业集团有限负有日本公司董事局、副总负责人，家家悦控股有限负有日本公司董事局、副总负责人。

陈君：女，1970年3同月长大，中所国居留，身兼本日本公司副议长、数据中所心Senior负责人。兼任临沂济南糖酒品自产储备该火车站国际部员工，菏泽家家悦企业集团有限负有日本公司国际部员工、数据中所心主任。

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