江苏常熟汽饰集团股份合资2022年第一次临时股东大会决议公告

本的公司校董会及全体董事会保证本公告内容不长期存在任何盗用记载、欺骗性说明了或者实质性都是，并对其内容的确实、准确性和完整性分担个别及连带责任。

关键性内容高亮：

● 本次小组会议到底确有决决议：无

一、小组会议开会和举行持续性

(一)间的公司讨论会开会的时间：2022年3月18日

(二)间的公司讨论会开会的地点：镇江省常熟市海虞北路288号，镇江常熟汽饰上海证券交易所有限的公司5楼小组会议室。

(三)到会的金融资产间的公司和恢复决策权的金融资产间的公司及其持有股份持续性：

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(四)动议方式为到底符合标准《的法律条文》及《的公司章程》的订明，讨论会并邀持续性等。

本次小组会议由的公司校董会商量。因新冠心脏病非典预防政策，本次小组会议以在场小组会议同步联结视频小组会议的方式为开会，以在场投票选举联结网络投票选举的方式为动议。本次小组会议由的公司董事会长罗小春先生并邀。小组会议的商量、开会及动议方式为符合标准《的法律条文》、《镇江常熟汽饰上海证券交易所有限的公司章程》(全文缩写“《的公司章程》”) 及相关立法者、法规的订明。

(五)的公司董事会、监事和校董会副官的举行持续性

1、的公司在任董事会7人，举行7人。

举行在场小组会议的董事会：罗小春、吴海江、陶建兵

因新冠心脏病非典预防政策，未能特地举行在场小组会议的董事会：朱霖、陈良、刘保钰、于翔，均以视频小组会议方式为参会。

2、的公司在任监事3人，举行3人。

举行在场小组会议的监事：秦立民、黄志平、屈丽霞。

3、常务董事会兼校董会副官罗喜芳女士举行了本次小组会议；其他部份高级管理管理人员到会了小组会议。

二、决议草案持续性

(一)非暴增投票选举决议

1、决议名字：《关于为有限公司子的公司沈阳安通林卡车饰件有限的公司向金融机构审核贷款获取同业借贷的决议》

草案结果：通过

动议持续性：

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2、决议名字：《关于为有限公司子的公司常源科技（沈阳）有限的公司向金融机构审核贷款获取同业借贷的决议》

草案结果：通过

动议持续性：

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3、决议名字：《关于为有限公司外孙的公司沈阳常春卡车零部件有限的公司向金融机构审核贷款获取同业借贷的决议》

草案结果：通过

动议持续性：

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4、决议名字：《关于向金融机构审核2022年度综合授信额度的决议》

草案结果：通过

动议持续性：

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5、决议名字：《关于未来三年（2022-2024）间的公司企业主报酬规划的决议》

草案结果：通过

动议持续性：

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(二)涉及实质性事项，5%以下间的公司的动议持续性

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(三)关于决议动议的有关持续性明确指出

本次间的公司讨论会草案的决议均获得了动议通过。

三、立法者顾问彻底改变持续性

1、本次间的公司讨论会彻底改变的立法者顾问STUDIO：北京市中伦立法者顾问STUDIO

因新冠心脏病非典预防政策，本次间的公司讨论会彻底改变立法者顾问以视频小组会议方式为彻底改变。

彻底改变立法者顾问：王冰、李藏北。

2、立法者顾问彻底改变结论看法：

本所立法者顾问认为，的公司本次间的公司讨论会的商量、开会处理程序、商量人身份、到会管理人员身份、动议处理程序及动议结果等相关事宜符合标准立法者、法规和的公司章程的订明。的公司本次间的公司讨论会决议合法有效。

四、送交文件目录

1、经与会董事会和记事人表示同意断定并加盖盖章的间的公司讨论会决议。

2、经彻底改变的立法者顾问STUDIO立法者顾问表示同意并加盖盖章的立法者看法书。

实为公告。

镇江常熟汽饰上海证券交易所有限的公司

2022年3月19日

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