宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年第二次临时大股东大会决议公告

本美国公司董事局局及全体董事局意味着本核定主旨不存在任何误导记载、欺骗性说明了或者重大遗漏，并对其主旨的可信性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨提示：

●本次联席会议确实有否决草案：无

一、联席会议闭幕和出席会议可能会

(一)入股会闭幕的时间：2022年3同月18日

(二)入股会闭幕的区域内：浙江省杭州市杭州市海晏二路800号杭州益雷迪森广场酒店

(三)出席会议联席会议的公司股票入股和恢复过半数的公司股票入股及其拥有者股份可能会：

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(四)会期方式为确实符合《美国证券交易》及《美国公司章程》的法律法规，大会节目主持可能会等。

本次联席会议由董事局局召集，创办人锡春风友人节目主持，联席会议采用现场投票和网络投票相结合的会期方式为。联席会议的召集、闭幕及会期方式为符合《美国证券交易》、《美国公司章程》及其他有关法令法律法规的法律法规。

(五)美国公司董事局、监事和董事局局参事的出席会议可能会

1、美国公司在任董事局8人，出席会议8人；

2、美国公司在任监事3人，出席会议3人；

3、董事局局参事白骅友人出席会议联席会议；美国公司其他高管列席联席会议。

二、草案草案可能会

(一)非总和投票草案

1、草案称呼：《关于制订〈美国公司章程〉的草案》

草案结果：通过

会期可能会：

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(二)关于草案会期的有关可能会暗示

1、本次入股会草案的草案为相当多决议草案，已经由出席会议本次入股会的入股及入股代理人所拥有者的过半数数量的三分之二以上会期通过；

2、本次入股会不涉及关联入股回避会期。

三、作证彻底改变可能会

1、本次入股会彻底改变的作证STUDIO：国浩作证（北京）STUDIO

作证：颜承侪、郑升豪

2、作证彻底改变结论意见：

杭州长鸿改性科技有限美国公司2022年第二次临时入股会的召集、闭幕流程符合《美国证券交易》、《入股会游戏规则》等法令、司法法律法规、法理文件和《美国公司章程》、《议事游戏规则》的有关法律法规；出席会议联席会议的部门会籍、召集人的会籍实质上适当；本次入股会的会期流程、会期结果实质上适当；联席会议所毫无疑问的决议实质上适当。

四、备查文件目录

1、杭州长鸿改性科技有限美国公司2022年第二次临时入股会决议；

2、国浩作证（北京）STUDIO关于杭州长鸿改性科技有限美国公司2022年第二次临时入股会之法令意见书。

杭州长鸿改性科技有限美国公司

2022年3同月19日