深圳市建艺装饰有限公司有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

w.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：允诺8参选人，坚决0参选人，拒绝接受0参选人。

三、再行元数据

1、经与会理事签定并加盖理事会图章的理事会决国会；

2、香港联合银行决定的其他元数据。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-013

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

第四届监察人第二次小组会议决国会通告

本母公司及监察人其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、监察人小组会议召开大会情况

2022年2同年11日，母公司以电子递件范例将第四届监察人第二次小组会议的小组会议事先送出各位常务董事。2022年2同年14日，母公司以无线电投票表决的方式为召开大会小组会议。本次小组会议应该参会常务董事3名，实到常务董事3名。小组会议的召开大会合乎《母不动产》、《母公司细则》等核心素材元数据的有关规章。

二、监察人小组会议议决情况

与会常务董事议决并形成如下决国会：

3参选人允诺、0参选人坚决、0参选人拒绝接受，议决通过《关于提名人李学慧丈夫为第四届监察人常务董事的国会》

允诺提名人李学慧丈夫为第四届监察人常务董事选举前，并将该国会送交间母公司大会议决，职务自间母公司大会通过业已至第四届监察人职务续期为止。李学慧丈夫其网站叮嘱却说次日引述的就其通告。

三、再行元数据

经与会常务董事签定并加盖监察人图章的监察人决国会

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司监察人

2022年2同年15日

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-014

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

关于理事被迫辞职及改选理事的通告

本母公司及理事会其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、理事被迫辞职

昨日，母公司理事会收到理事黄沙名曰丈夫送交的书面被迫辞职报告。黄沙名曰丈夫因与生俱来原因申叮嘱免去母公司理事及理事会审计师秘书长会秘书长职权。根据《深圳股票融资所香港融资所母公司理应监管提示第1号—主板香港融资所母公司原则发挥作用》的规章，黄沙名曰丈夫的被迫辞职不能引发母公司理事会总人数高于法定略高于总人数，黄沙名曰丈夫的被迫辞职报告自送出理事会时生效。

被迫辞职后黄沙名曰丈夫将之后在母公司的有限公司子母公司历任下述职权：

■

截至本通告引述日，黄沙名曰丈夫一共持有者母公司母公司股参选人33,774,851股，占母公司有限公司权总人数的21.16%。黄沙名曰丈夫应该之后约束《深圳股票融资所香港融资所母公司间母公司及理事、常务董事、却说习负责职员所持有限公司权实施细则》的就其规章及其在母公司首次匿名发行母公司股参选人时及历任母公司理事、却说习负责职员依然作出的有限公司权拉下、所持尽力：“本母公司原有限公司间母公司和实际压制人黄沙名曰尽力：本人持有者的发行人有限公司权自母公司母公司股参选人香港融资所业已三十六个同年内，不收回或交与他人负责管理本次发行以前如此一来或间接持有者的母公司有限公司权，也不由母公司收回该部分有限公司权。有限公司权拉下离任后两年内，本人所持的有限公司权数不超过离任以前如此一来持有者的有限公司权数的10%，且所持的价格不高于母公司母公司股参选人发行价。本人所持母公司股参选人时将依从股票融资所的就其规章，并将提以前三个融资日事先母公司不作通告。上述尽力不因本人有限公司间母公司、实际压制人地位的变化而暂时中止。本人若违反上述尽力所持母公司股参选人的，因上述所持行为所得的收益归香港融资所母公司所有。”

黄沙名曰丈夫历任母公司理事依然恪尽职守，勤勉尽责，母公司及理事会对黄沙名曰丈夫在借调依然对母公司所花钱的贡献表示衷心的深受感动！

二、改选理事

2022年2同年14日，母公司召开大会第四届理事会第三次小组会议，议决通过了《关于提名人颜如珍丈夫为第四届理事会理事的国会》，允诺提名人颜如珍丈夫为母公司第四届理事会非独立理事选举前，允诺被选为后改选颜如珍丈夫为理事会审计师秘书长会秘书长，职务自间母公司大会议决通过业已至第四届理事会职务续期。

理事会中兼任母公司却说习负责职员以及由职工代表人历任的理事总人数多达不超过母公司理事总人数的二分之一。

理事选举前颜如珍被提名人后，已自查确实合乎借调年满，并适时向香港融资所母公司备有其确实合乎借调年满的书面说明和就其年满证书。同时，理事选举前颜如珍已作出书面尽力，允诺接受提名人，尽力匿名引述的选举前参考资料主观、精准、也就是说以及合乎借调年满，并保障被选为后力求负起职责。选举前其网站叮嘱却说管和。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

管和：

颜如珍丈夫，华北地区国籍法，无境之外永久居住权，出生于1961年。2003年10同年进到本母公司，后任母公司理事、总裁。

截至本通告引述日，颜如珍丈夫持有者母公司0.16%有限公司权，是大股东5%以上间母公司黄沙名曰丈夫的家庭成员，执行长蔡珊丈夫的母亲，与总裁蔡庆名曰丈夫假定亲属关系，除此之之外，与母公司其他理事、常务董事和却说习负责职员不假定关联关系。颜如珍丈夫借调年满合乎《母不动产》、《母公司细则》等就其规章，不假定受到国资委及其他有关机构的处罚或股票融资所法办有无，不假定《深圳股票融资所香港融资所母公司理应监管提示第1号——主板香港融资所母公司原则发挥作用》第3.2.2条所规章的有无。经在司法机关网查看，颜如珍丈夫都是“昨日被执行人”。

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-015

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

关于常务董事被迫辞职及改选常务董事的通告

本母公司及监察人其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司（下述原称“母公司”）昨日收到常务董事坚彪丈夫递交的书面被迫辞职报告。坚彪丈夫因与生俱来原因申叮嘱免去母公司常务董事职权，被迫辞职后都是母公司历任任何职权。根据《母不动产》、《母公司细则》等有关规章，坚彪丈夫的离职将引发母公司常务董事总人数高于法定略高于总人数，故在母公司间母公司大会改选出新任常务董事之以前，坚彪丈夫将之后负起常务董事职责。截至本通告引述日，坚彪丈夫未能如此一来或间接持有者母公司有限公司权。

为保障监察人的正常运行，母公司有限公司间母公司汕头六面集团有限母公司提名人李学慧丈夫为第四届监察人间母公司代表人常务董事选举前，母公司于2022年2同年14日召开大会第四届监察人第二次小组会议，议决通过了《关于提名人李学慧丈夫为第四届监察人常务董事的国会》，职务自间母公司大会议决通过业已至第四届监察人职务续期。

常务董事选举前李学慧被提名人后，已自查确实合乎借调年满，并适时向香港融资所母公司备有其确实合乎借调年满的书面说明和就其年满证书。同时，常务董事选举前李学慧已作出书面尽力，允诺接受提名人，尽力匿名引述的选举前参考资料主观、精准、也就是说以及合乎借调年满，并保障被选为后力求负起职责。选举前其网站则有管和。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司监察人

2022年2同年15日

管和

李学慧丈夫，华北地区国籍法，无境之外永久居住权，出生于1980年，研究生。后任惠州市太东新华企业有限母公司审计师副总监，汕头六面集团有限母公司审计师部纪检审计师组组长；现任母公司审计师部主管。

截至本通告引述日，李学慧丈夫未能持有者母公司母公司股参选人，除在有限公司间母公司汕头六面集团有限母公司以前借调之外，与其他持有者母公司5%以上有限公司权的间母公司、母公司其他理事、常务董事和却说习负责职员不假定关联关系。李学慧丈夫借调年满合乎《母不动产》、《母公司细则》等就其规章，不假定受到国资委及其他有关机构的处罚或股票融资所法办有无，不假定《深圳股票融资所香港融资所母公司理应监管提示第1号——主板香港融资所母公司原则发挥作用》第3.2.2条所规章的有无。经在司法机关网查看，李学慧丈夫都是“昨日被执行人”。

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-016

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

关于聘为名誉博士理事长及民主选举执行长的通告

本母公司及理事会其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、聘为名誉博士理事长

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司（下述原称“母公司”）理事会于昨日收到母公司理事黄沙名曰丈夫送交的书面被迫辞职报告，黄沙名曰丈夫因与生俱来原因申叮嘱免去母公司理事及理事会审计师秘书长会秘书长职权。鉴于黄沙名曰丈夫后任母公司理事长及总经理，为母公司的创立及工业发展壮大花钱出杰出贡献，曾被华北地区建物装潢协会评为“华北地区建物装潢三十年功勋人物”、“华北地区建物装潢三十年杰出企业家”，母公司于2022年2同年14日召开大会第四届理事会第三次小组会议，议决通过了《关于聘为名誉博士理事长的国会》，自间母公司大会议决通过更改《母公司细则》就其法案的国会业已生效；名誉博士理事长都是母公司理事、常务董事及却说习负责职员的范畴，不享有理事会理事的就其公民权、不承担理事就其应有，仅有作为母公司非理事、常务董事或却说习负责职员开会母公司理事会小组会议、间母公司大会，之后为母公司的工业发展备有他的学生和强烈要求。

二、民主选举执行长

2022年2同年14日，母公司召开大会第四届理事会第三次小组会议议决通过了《关于民主选举执行长的国会》，允诺陈旭丈夫历任母公司第四届理事会执行长，职务自间母公司大会议决通过更改《母公司细则》就其法案的国会业已至第四届理事会职务续期为止，其其网站叮嘱却说本通告管和。届时第四届理事会有两名执行长，由蔡珊丈夫、陈旭丈夫历任。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

管和：

陈旭丈夫，华北地区国籍法，无境之外永久居住权，出生于1982年，研究生，却说习会计师。后任汕头安生生物技术有限母公司集团其他机构经理，汕头市智迪新能源有限公司权有限母公司总裁；现任汕头六面集团有限母公司总经理助理，汕头六面产业企业维修服务母公司有限母公司理事长，汕头六面商贸有限母公司执行理事，汕头六面银行业企业有限母公司执行理事，汕头六面企业负责管理有限母公司执行理事，汕头三宝和平中国电信工业有限母公司理事，汕头国家生物技术负责管理局药物固体制剂研究生产工程中心有限母公司理事，汕头经济工业发展特区尔康药业有限母公司理事，东信和平新能源有限公司权有限母公司常务董事。

截至本通告引述日，陈旭丈夫未能持有者本母公司母公司股参选人。除在有限公司间母公司汕头六面集团有限母公司及其关联母公司借调之外，陈旭丈夫与其他持有者母公司5%以上有限公司权的间母公司、母公司其他理事、常务董事和却说习负责职员不假定关联关系。陈旭丈夫借调年满合乎《母不动产》、《母公司细则》等就其规章，不假定受到国资委及其他有关机构的处罚或股票融资所法办有无，不假定《深圳股票融资所香港融资所母公司理应监管提示第1号——主板香港融资所母公司原则发挥作用》第3.2.2条所规章的有无。经在司法机关网查看，陈旭丈夫都是“昨日被执行人”。

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-017

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

关于企业正式成立有限公司子母公司的通告

本母公司及理事会其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、企业概述

为进一步拓展母公司经营管理业务范围，广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司（下述原称“母公司”或“建艺集团”）拟企业正式成立有限公司子母公司“潮汕建艺装潢有限母公司”。

2022年2同年14日，母公司召开大会了第四届理事会第三次小组会议，议决并通过了《关于企业正式成立有限公司子母公司的国会》。

上述对之外企业不包则有关联融资，也不包则有《香港融资所母公司根本性公司法人负责管理办法》规章的根本性公司法人。根据《深圳股票融资所母公司股参选人香港融资所前提》、《母公司细则》等有关规章，上述对之外企业并不需要送交母公司间母公司大会议决批准后。

二、企业标的也就是说情况

1、母公司称谓：潮汕建艺装潢有限母公司

2、特许资本：人民币5,000万元

3、母公司类别：股份公司母公司

4、特许接收者：汕头市河西街道新安新能源工业园屏东六路8号新安新能源广场508

5、股权内部结构：建艺集团100%大股东

6、李伟人：廖振文

7、的业务范围：室内之外装潢工程设计与施工进度；建物幕墙工程设计与施工进度；智能化施工单位进度；机电装设施工单位进度；防腐保温施工单位进度；钢制施工单位进度；建物胶合板、灯具、卫生洁具、店外的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营管理）；自有房屋租赁；铍胶合板贩售；铍矿石贩售；非铍矿及皮革贩售；平常货物仓储维修服务（不则有危险性化学物等需许可证批核的概念设计）；铍内部结构贩售；木材贩售；货车货车成衣；所制造设备贩售；五金产品成衣；日用百货贩售；涂料贩售（不则有危险性化学物）；铸造用装扮胶合板贩售；用品卫具及日用杂品成衣；针纺织品贩售；门窗贩售；水泥皮革贩售；水泥皮革仿造；家用电器贩售；通信设备贩售；供应该链负责管理维修服务；接收者该中心（不则有许可证类接收者该中心）；价值观经济工业发展该中心；企业该中心；参选人据接收者该中心；电线、光缆经营管理；合成胶合板贩售；建物砌块贩售；建物防水卷材产品贩售；建物用铁皮产品贩售；建物陶瓷皮革贩售；建物工程用所制造贩售；建物用铍内置贩售；屋顶贩售；砖瓦贩售；铅皮革贩售；铅水泥皮革贩售；石灰和石膏贩售；耐火胶合板贩售；周边环境胶合板贩售；供电系统贩售；家居用品贩售；日用家电零售；日用品成衣；日用品贩售；国内贸易暂由；移动因特网贩售；家具货车贩售；五金产品零售；林业产品贩售；大客车电源贩售；电源桩贩售；新能源货车电管和贩售；阀门动力所制造及电容贩售；园艺产品贩售；钼合金贩售；铸造所制造贩售；工程负责管理维修服务；工程技术维修服务（都市计划负责管理、勘察、设计、监理除之外）。（除行政诉讼仅有需批准后的概念设计之外，凭登记证行政诉讼先决条件开展经营管理活动）

以上接收者最终以美国市场监督负责管理机构准予结果起算。

8、出资方式为及企业主：本次企业以货币资金不足范例投入，根据概念设计资金不足需要可分期实缴到位；企业主为母公司自有资金不足。

三、企业目的及对母公司的负面影响

母公司本次企业正式成立有限公司子母公司，有利于完善母公司产业布局，有利于进一步提高母公司的美国市场竞争力与利润增长点，进一步发挥作用母公司及间母公司利益最大化。

本次企业资金不足为母公司自有资金不足，且根据概念设计实施进展分期到位，不能对母公司经营管理及财务状况产生根本性严峻负面影响，也不假定损害母公司及全体间母公司、值得注意是中小间母公司利益的有无。

四、企业的安全性分析

本次企业正式成立有限公司子母公司的业务范围不太可能受到美国市场、经营管理、负责管理等方面安全性各种因素的负面影响，母公司将密切关注美国市场与行业工业发展动态，积极应对及化解各类安全性。同时，母公司将短时间跟进子母公司正式成立进展情况，按照就其规章负起接收者引述应有。则否广大企业者谨慎企业，注意企业安全性。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-018

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司关于召开大会2022年第一次临小时母公司大会的事先

本母公司及理事会其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、召开大会小组会议的也就是说情况

1、间母公司大会届次：母公司2022年第一次临小时母公司大会

2、召集人：母公司第四届理事会

3、小组会议召开大会的政府所、合规性：母公司第四届理事会第三次小组会议议决通过了《关于强烈要求召开大会母公司2022年第一次临小时母公司大会的国会》，本次间母公司大会小组会议的召开大会合乎有关法理、管理法理法规、机构规章、核心素材元数据和《母公司细则》等的规章。

4、小组会议召开大会应于和小时：

第一小时小组会议召开大会小时为：2022年3同年2日（星期三）15:00

网络维修服务选出小时为：

通过深圳股票融资所融资系统选出的基本小时为：2022年3同年2日下午9:15-9:25，9:30-11:30和晚上13:00-15:00。

通过深圳股票融资所的网站选出系统选出的基本小时为：2022年3同年2日下午9:15至晚上15:00依然的任意小时。

5、小组会议召开大会方式为：

本次间母公司大会采取第一小时投票表决与网络维修服务选出相结合的方式为召开大会。母公司将通过深圳股票融资所融资系统和的网站选出系统（）向母公司全体间母公司备有网络维修服务范例的选出平台，间母公司可以在网络维修服务选出小时内通过上述系统行使职权投票一致同意。

母公司间母公司应该选择第一小时选出、网络维修服务选出中的一种方式为，如果同一投票一致同意浮现重复选出投票表决的，以第一次选出投票表决结果起算；如果网络维修服务选出中重复选出，也以第一次选出投票表决结果起算。

6、股权提出申叮嘱日：2022年2同年23日

7、小组会议参与对象

（1）截至2022年2同年23日晚上收市时在华北地区股票提出申叮嘱交割股份公司母公司深圳分母公司提出申叮嘱在册的母公司全体间母公司仅有有权参与本次间母公司大会，并可以以书面范例交与暂由人参与小组会议和加入投票表决，该间母公司暂由人不必是母公司间母公司。

值得注意提示：大股东5%以上间母公司黄沙名曰丈夫因尽力放弃投票一致同意不得行使职权投票一致同意，也不得接受其他间母公司交与开展选出投票表决。

（2）母公司理事、常务董事、却说习负责职员；

（3）母公司聘叮嘱的律师；

（4）根据就其法理法规应该当参与间母公司大会的其他人员。

8、第一小时小组会议召开大会处：广州市福田区振兴路建艺商业大厦19层母公司小组会议室

二、小组会议议决事项

1、本次小组会议议决的国会由母公司第四届理事会第三次小组会议及第四届监察人第二次小组会议议决通过后送交，程序政府所，参考资料完备。

2、本次小组会议议决下述国会：

国会1：《关于更改〈母公司细则〉的国会》

国会2：《关于民主选举颜如珍丈夫为第四届理事会理事的国会》

国会3：《关于民主选举李学慧丈夫为第四届监察人常务董事的国会》

国会1为值得注意决国会事项，需经参与小组会议的间母公司所持投票一致同意的2/3以上通过。

国会2、3属于涉及负面影响中小企业者利益的根本性事项，母公司将对中小企业者即单独或一共持有者母公司5%以上有限公司权的间母公司、母公司理事、常务董事、却说习负责职员以之外的其他间母公司的选出情况单独统计并引述。因仅有民主选举一名理事、一名常务董事，国会2、3不一般而言会有选出制。

上述国会已由2022年2同年14日召开大会的母公司第四届理事会第三次小组会议及第四届监察人第二次小组会议议决通过。基本情况则有2022年2同年15日刊出于指定接收者引述报导《华北地区股票报》、《股票时报》、《汉口股票报》、《股票日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届理事会第三次小组会议决国会通告》、《第四届监察人第二次小组会议决国会通告》、《广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司细则增补对照表》、《母公司细则》（2022年2同年）、《关于理事被迫辞职及改选理事的通告》及《关于常务董事被迫辞职及改选常务董事的通告》。

三、国会编码器

表一：本次间母公司大会草案编码器表

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四、第一小时小组会议提出申叮嘱方法

1、提出申叮嘱方式为：

（1）与生俱来间母公司特地参与小组会议的，应该写明本人证明文件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、母公司股参选人账户卡；受托暂由他人参与小组会议的，应该写明本人有效证明文件件、暂由人母公司股参选人账户卡、间母公司授权交与书（却说管和一）。

（2）财团法人间母公司应该由李伟人或者李伟人交与的暂由人（或者财团法人间母公司的理事会、其他决策机构决国会授权的人）参与小组会议。李伟人参与小组会议的，应该写明本人证明文件、能证明其具有李伟人年满的有效证明、母公司股参选人账户卡；交与暂由人参与小组会议的，暂由人应该写明本人证明文件、财团法人间母公司单位的李伟人的授权交与书（或者财团法人间母公司的理事会、其他决策机构的授权元数据）、暂由人母公司股参选人账户卡。

（3）时才间母公司可采用信函或信罐的方式为提出申叮嘱，信函或信罐以抵达本母公司的小时起算（《参会间母公司提出申叮嘱表》却说管和二）。上半年小时为2022年2同年25日晚上5点。来信叮嘱在名片上注明“间母公司大会”。本次间母公司大会不接受电话机提出申叮嘱。

2、提出申叮嘱小时：2022年2同年25日下午9:00-12:00、晚上14:00-17:00

3、提出申叮嘱处：母公司企业负责管理与股票部会

建立联系接收者：广州市福田区振兴路3号建艺商业大厦19层

递政编码器：518031

建立联系信罐：0755-8378 6093

4、该协会常设建立保持联系

姓 名：高仲华、蔡晓君

建立联系电话机：0755-8378 6867

建立联系信罐：0755-8378 6093

递 罐：investjy@jyzs.com.cn

5、加入小组会议的间母公司旅费、交通等维修服务费自理。

6、网络维修服务选出依然，如选出系统绝根本性突发事件的负面影响，则本次间母公司大会的发挥作用按隔日事先开展。

五、加入网络维修服务选出的基本操作时序

本次间母公司大会，间母公司可以通过香港联合银行融资系统和的网站选出系统（接收者为）加入选出，网络维修服务选出的基本操作时序却说管和三。

六、再行元数据

1、母公司第四届理事会第三次小组会议决国会；

2、母公司第四届监察人第二次小组会议决国会；

3、香港联合银行决定的其他元数据。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

管和一：

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司2022年第一次临小时母公司大会授权交与书

兹授权 丈夫（丈夫）代表人本人（本单位）参与广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司2022年第一次临小时母公司大会，并代表人本人（本单位）对小组会议议决的各项国会按本授权交与书的指示行使职权选出，并交与签订本次小组会议需要签订的就其元数据。

本母公司/本人对本次间母公司大小组会国会的投票表决强烈要求如下：

■

注1：各默认中，在“赞成”、“坚决”或“拒绝接受”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示拒绝接受；

注2：如果暂由人对本次间母公司大会草案未能作确切选出指示的，受托人可以按照自己的强烈要求对该国会开展选出投票表决。

暂由人人名或称谓：

暂由人《驾驶证》电话机号码或《企业财团法人登记证》电话机号码：

暂由人账户电话机号码： 暂由人持有者有限公司权性质及总数：

暂由人签名（或签名）：

受托人签名： 受托人《驾驶证》电话机号码：

交与应于：

有效时限：

注：《授权交与书》复印件或按以上格式自制仅有有效；暂由人为财团法人的，应该当加盖单位图章。

管和二：

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司2022年第一次临小时母公司大会参会间母公司提出申叮嘱表

■

管和三：

参与网络维修服务选出的基本操作时序

一、网络维修服务选出的程序

1、债券的选出标识符与选出原称：选出标识符：362789，选出原称：建艺选出。

2、优先股的选出标识符与选出原称（不一般而言）。

3、名都投票表决强烈要求。

本次国会仅有为非会有选出国会，对于非会有选出草案，名都投票表决强烈要求：允诺、坚决、拒绝接受。

4、间母公司对总国会开展选出，当作对除会有选出草案之外的其他所有草案表达相同强烈要求。

间母公司对总国会与基本草案重复选出时，以第一次有效选出起算。如间母公司先对基本草案选出投票表决，再进一步对总国会选出投票表决，则以已选出投票表决的基本草案的投票表决强烈要求起算，其他未能投票表决的草案以总国会的投票表决强烈要求起算；如先对总国会选出投票表决，再进一步对基本草案选出投票表决，则以总国会的投票表决强烈要求起算。

二、通过香港联合银行融资系统选出的程序

1、选出小时：2022年3同年2日的融资小时，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、间母公司可以登录股票母公司融资客户端通过融资系统选出。

三、通过香港联合银行的网站选出系统选出的程序

1、的网站选出系统开始选出的小时为2022年3同年2日下午9:15，之前小时为2022年3同年2日晚上3:00。

2、间母公司通过的网站选出系统开展网络维修服务选出，需按照《深圳股票融资所企业者网络维修服务维修服务身份认证业务范围提示（2016年增补）》的规章提出申叮嘱身份认证，赢得“香港联合银行数字证书”或“香港联合银行企业者维修服务私钥”。基本的身份认证时序可登录的网站选出系统前提提示栏目查阅。

3、间母公司根据获取的维修服务私钥或数字证书，可登录在规章小时内通过香港联合银行的网站选出系统开展选出。

股票标识符：002789 股票原称：建艺集团 通告序号：2022-019

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司

关于有限公司子母公司完成工商业提出申叮嘱并赢得登记证的通告

本母公司及理事会其下属保障通告素材主观、精准和也就是说，无法误导载于、误导性举出或者根本性写明。

一、理事会议决情况

2022年1同年13日，广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司（下述原称“母公司”）第四届理事会第二次小组会议以9参选人允诺，0参选人坚决，0参选人拒绝接受议决通过了《关于企业正式成立有限公司子母公司的国会》，允诺母公司以自有资金不足1,000万元人民币企业正式成立有限公司子母公司“汕头市建艺石材有限母公司”，以自有资金不足2,500万元人民币企业正式成立有限公司子母公司“汕头市建艺铁皮水泥有限母公司”。基本情况则有母公司于2022年1同年14日在指定接收者引述报导《华北地区股票报》、《股票时报》、《股票日报》、《汉口股票报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上引述的《关于企业正式成立有限公司子母公司的通告》（通告序号：2022-004）。

二、特许提出申叮嘱及赢得登记证情况

昨日，上述母公司已提出申叮嘱完成就其工商业特许提出申叮嘱手续，并赢得了汕头市河西街道美国市场监督负责管理局颁发的《登记证》，基本提出申叮嘱接收者如下：

（一）汕头市建艺石材有限母公司

1、称谓：汕头市建艺石材有限母公司

2、分立价值观通货标识符：91440402MA7GRAC13G

3、类别：股份公司母公司（非就其企业或有限公司的财团法人独资）

4、住所： 汕头市新安新能源工业园屏北二路10号一期工厂2楼7号-3

5、李伟人：廖振文

6、特许资本：1,000万元人民币

7、成立应于：2022年1同年27日

8、营业时限：2022年1同年27日至依然

9、的业务范围：一般概念设计：建物胶合板贩售；电线、光缆经营管理；铸造用装扮胶合板贩售；建物装潢胶合板贩售；合成胶合板贩售；轻质建物胶合板贩售；建物砌块贩售；建物防水卷材产品贩售；屋顶贩售；建物用铁皮产品贩售；建物陶瓷皮革贩售；砼内部结构构件贩售；砖瓦贩售；水泥皮革贩售；铅皮革贩售；铅水泥皮革贩售；石灰和石膏贩售；耐火胶合板贩售；周边环境胶合板贩售；家用电器贩售；供电系统贩售；家居用品贩售；日用家电零售；国内贸易暂由；日用品成衣；用品卫具及日用杂品成衣；铍胶合板贩售；建物用铍内置贩售；移动因特网贩售；涂料贩售（不则有危险性化学物）；日用品贩售；家具货车贩售；建物工程用所制造贩售；无线电贩售；灯具贩售；五金产品成衣；五金产品零售；针纺织品贩售；门窗贩售；供应该链负责管理维修服务；所制造设备贩售；林业产品贩售；大客车电源贩售；阀门动力所制造及电容贩售；园艺产品贩售；钼合金贩售；电源桩贩售；新能源货车电管和贩售；铸造所制造贩售。（除行政诉讼仅有需批准后的概念设计之外，凭登记证行政诉讼先决条件开展经营管理活动）

（二）汕头市建艺铁皮水泥有限母公司

1、称谓：汕头市建艺铁皮水泥有限母公司

2、分立价值观通货标识符：91440402MA7GR76J4D

3、类别：股份公司母公司（非就其企业或有限公司的财团法人独资）

4、住所： 汕头市香洲红沿路26号（阳光商业大厦）1栋909号（4）

5、李伟人：蔡东山

6、特许资本：2,500万元人民币

7、成立应于：2022年1同年27日

8、营业时限：2022年1同年27日至依然

9、的业务范围：一般概念设计：水泥皮革仿造；水泥皮革贩售。（除行政诉讼仅有需批准后的概念设计之外，凭登记证行政诉讼先决条件开展经营管理活动）

三、再行元数据

1、汕头市建艺石材有限母公司登记证；

2、汕头市建艺铁皮水泥有限母公司登记证。

昨日通告

广州市建艺装潢集团有限公司权有限母公司理事会

2022年2同年15日

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