广州东阳光科技控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本美国公司理事局及全体理事保证本告示概要不存在任何虚假记载、误导性假定或者关键遗漏，并对其概要的真实性、真实性和完整性承担个别及连带责任。

重要概要定时：

●本次开会是否是有否决表决：无

一、开会会议和参与状况

(一)大股东会议的时间：2022年3月18日

(二)大股东会议的地点：惠州市东莞市长安谷仓纳第五工业区东雾气科学城行政三楼开会室

(三)参与开会的股票大股东和直至参众两院权的股票大股东及其所持的股份状况：

■

(四)参众两院作法是否是合乎《美国公司法》及《美国公司章程》的原则上，大会主持状况等。

本次大股东由美国公司理事局齐集，美国公司理事长张红伟先生主持。本次表决采取工作人员投票者和因特网投票者借助于的参众两院作法，开会的齐集、会议程序及参众两院作法之外合乎《美国公司法》和《美国公司章程》的原则上。

(五)美国公司理事、监察人和理事局助理的参与状况

因受疫情影响，美国公司部分理事、监察人及高阶雇员等人员以视频开会作法参加本次开会：

1、美国公司在任理事9人，参与9人；

2、美国公司在任监察人3人，参与3人；

3、理事局助理参与了本次开会；全体高阶雇员及肇庆深达德明作证Amuse作证之外列席本次开会。

二、表决表决状况

(一)非累积投票者表决

1、表决名称：关于为合营子美国公司提供担保的表决

表决结果：通过

参众两院状况：

■

(二)关的关键要点，5%下述大股东的参众两院状况

■

(三)关于表决参众两院的有关状况说明

提交本次大股东表决的表决为普通该委员会表决，该表决经参与本次开会的大股东（包括大股东代理人）所持参众两院权的1/2以上表决通过。

三、作证历史性状况

1、本次大股东历史性的作证Amuse：肇庆深达德明作证Amuse

作证：徐斌、赵勇

2、作证历史性结论意见：

本所作证认为，贵美国公司2022年第二次临时大股东的齐集和会议程序符允许律、行政法律、《的系统》及《美国公司章程》的原则上；参与开会人员的资格、开会齐集人的资格允许有效率；开会的参众两院程序、参众两院结果允许有效率。

四、备查文件目录

1、经与会理事和记事人签定确认并砖墙理事局印玺的大股东该委员会；

2、经历史性的作证Amuse干事签定并砖墙本票的法律意见书；

3、本所立即的其他文件。

肇庆东雾气科技上市公司的股份有限美国公司

2022年3月19日