株洲旗滨集团股份母公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

路并转得得票游戏平台或其他形式移位完形同提案的，以第一次并转得得票结果略有不同。

(五) 董事局对所有提案之外提案再才能提出。

(六) 常用累积到并转得得票制总统大选理事、法理理事和代表人的并转得得票形式，简述适配上器2

四、 全会会年前取向

(一) 股东提出申叮嘱日收市后在东亚大股东提出申叮嘱承销金融机构原先公司广州分原先公司提出申叮嘱在册的原先公司董事局允许会年前董事局大会（完全一致情形简述下表），并可以以根据上述一并行政官员会年前全会和受邀提案。该行政官员不能是原先公司董事局。

■

(二) 原先公司理事、代表人和低级管理制度其他主管。

(三) 原先公司聘叮嘱的法令顾问。

(四) 其他其他主管

五、 全会提出申叮嘱作法

1、机构董事局给与开张执照寄出（只能留有本票）、机构董事局联系人卡、机构使用权福和（只能留有机构印章）、会年前全会人证件件，办提出申叮嘱手续；

2、个人董事局给与本人证件、董事局联系人卡，办提出申叮嘱手续；

3、原于行政官员只能凭使用权福和、本人证件、被害人董事局联系人卡完形同提出申叮嘱；

4、异地董事局可以通过传讯形式于特例整整提出申叮嘱，传讯以会合本原先公司的整整略有不同，原先公司不做铁话提出申叮嘱；

5、提出申叮嘱一处：广州市蛇口华山街巷神奇宝贝北路2号方第二大城后T1栋36层高；

6、会年前全会提出申叮嘱整整：2022年5翌年6日9时至16时；

7、提出申叮嘱联系人：文俊宇

8、联系铁话（传讯）：0755-86360638

六、 其他法令条文

1、全会联系人：文俊宇

2、联系铁话：0755一86353588

3、全会预料日和半天，一致同意董事局食宿费及交通费体弱。

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司理事会

2022年4翌年25日

适配上器1：使用权福和

适配上器2：常用累积到并转得得票制总统大选理事、法理理事和代表人的并转得得票形式说明了

●受理文件

授意召开大会本次董事局大会的理事会决议案

适配上器1：使用权福和

使用权福和

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司：

兹一并 已故（夫婿）代表本为单位（或本人）会年前2022年5翌年10日召开大会的悦原先公司2022年第一次临时董事局大会，并一并行使权力提案权。

被害人给与期权数：

被害人给与大股东数：

被害人董事局Gmail号：

■

■

被害人寄出（收件）： 原于人寄出：

被害人证件号： 原于人证件号：

一并理应于： 年 翌年 日

备注：

被害人理应在福和中所“坚称同意”、“赞形同”或“并转票提案”无意中所选择一个并打“√”，对于被害人在本使用权福和中所未有作完全一致指示的，原于人允许按自己的无意完形同提案。

适配上器2常用累积到并转得得票制总统大选理事、法理理事和代表人的并转得得票形式说明了

一、董事局大会理事国会议员总统大选、法理理事国会议员总统大选、代表人会国会议员总统大选作为提案第三组分别完形同N。内外资者理应针对各提案第三组下每位国会议员完形同并转得得票。

二、申报类推代表总统大选得得票数。对于每个提案第三组，董事局每给与有者一股即仅有与该提案第三组下理省辖理事或代表人人数相等的并转得得票为数。如某董事局给与有者上市原先公司100股股得得票，该次董事局大会理省辖理事10名，理事国会议员有12名，则该董事局对于理事会总统大选提案第三组，仅有1000股的总统大选得得票数。

三、董事局理应以每个提案第三组的总统大选得得票数为限完形同并转得得票。董事局根据自己的无意完形同并转得得票，既可以把总统大选得得票数集中所并转给某一国会议员，也可以按照若有第三组定名转给不同的国会议员。并转得得票结束后，对每一项提案分别累积到计算出来得得得票数。

四、示例：

某上市原先公司召开大会董事局大会常用累积到并转得得票制对完形同理事会、代表人会改选，理省辖理事5名，理事国会议员有6名；理省辖法理理事2名，法理理事国会议员有3名；理省辖代表人2名，代表人国会议员有3名。只能并转得得票提案的法令条文如下：

■

某内外资者在股东提出申叮嘱日涨幅时给与有者该原先公司100股股得得票，常用累积到并转得得票制，他（她）在提案4.00“关于总统大选理事的提案”就有500得得票的提案权，在提案5.00“关于总统大选法理理事的提案”有200得得票的提案权，在提案6.00“关于总统大选代表人的提案”有200得得票的提案权。

该内外资者可以以500得得票为限，对提案4.00按自己的无意提案。他（她）既可以把500得得票集中所并转给某一位国会议员，也可以按照若有第三一组密集并转给若有国会议员。

如表所示：

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大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-056

可并转贷字符：113047 可并转贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

关于原有参股完形同商提出申叮嘱的公报

本原先公司理事会及全体理事年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

一、参股商原有提出申叮嘱事由

2022年2翌年14日，原先公司召开大会的第四届理事会第三十八次全会提案通过了《关于原有参股及修订〈原先公司章程〉的提案》，鉴于自2021年10翌年15日至2021年12翌年31理应于间，仅有911,000元“旗滨并转贷”并转为本原先公司A股股得得票，并转股类推为71,125股。年末2021年12翌年31日，原先公司大股东为数因可并转贷上述过后并转股由2,686,216,940股增大至2,686,288,065股，参股相理应由2,686,216,940元增大至2,686,288,065元。为此，原先公司暂时修改《原先公司章程》无关条款，并办参股原有提出申叮嘱手续。该法令条文完全一致具体内容简述原先公司于《广州大股东报》、《大股东时报》、《东亚大股东报》、《大股东日报》及广州大股东交割所Facebook日出版的无关公报（公报N2022-009）。

二、商原有提出申叮嘱情形

日年前，原先公司已完形同了上述可并转贷并转股法令条文的商原有（准予）提出申叮嘱手续，并领取了岳阳市美国市场统筹管理制度局改用的《开张执照》，原先公司参股由2,686,216,940元原有为总并转资2,686,288,065元。

除以上原有内外，其他商提出申叮嘱法令条文未有发生原有。

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

二〇二二年四翌年二十五日

大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-057

可并转贷字符：113047 可并转贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

关于合资公司侄子（侄）原先公司入股善后事宜已完形同商原有提出申叮嘱的公报

本原先公司理事会及全体理事年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

2022年3翌年16日，原先公司召开大会的第四届理事会第三十九次全会提案通过了《关于合资公司侄子（侄）原先公司入股的提案》。原先公司搭形同了以合资公司侄子原先公司邵阳旗滨能源光铁天花板有限原先公司（所列全名“邵阳能源”）为主体的能源天花板业务范围转变游戏平台，为减慢邵阳、宁海、福州、大马等原先建生产基地及配上套硅砂资源单项，以及分布式能源发铁机第三组单项的建设，原先公司暂时常用自有银行贷款对邵阳能源入股，并坚称同意邵阳能源以自有银行贷款对从属合资公司侄子原先公司入股，邵阳能源大部分侄子原先公司对其从属侄子原先公司入股，确保安全单项建设银行贷款设法到位。该法令条文完全一致具体内容简述原先公司于2022年3翌年17日在《广州大股东报》、《大股东时报》、《东亚大股东报》、《大股东日报》及广州大股东交割所Facebook日出版的无关公报（公报N2022-020）。

昨日，原先公司无关侄子（侄）原先公司入股善后事宜在美国市场统筹管理制度局完形同了商原有提出申叮嘱手续，有关提出申叮嘱信息如下：

一、 邵阳旗滨能源光铁天花板有限原先公司

1、 重原先命名：邵阳旗滨能源光铁天花板有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：91431000MA4L76Q03R

3、 参股：贰拾叁亿壹仟捌佰贰拾陆万元整

4、 并不一定：金融机构原先公司（排他内外资或母公司的机构独资）

5、 创建理应于：2016年11翌年03日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2016年11翌年03日至2066年11翌年02日

8、 暂住：衡阳市邵阳市板桥乡唐洞街巷资五产业园江高路9号

9、 经销范围：开发、生产和的销售无机非金属碳化及制形同品（特种天花板、低铁节能环保天花板、低辐射镜片天花板、冷反射镜片天花板、能源天花板、导铁膜天花板及其近些年系列产品）、平板天花板近些年设备、Low-E镜片节能环保碳化、优质节能环保碳化主机板、优质本体着色节能环保碳化主机板、屏蔽铁磁波及微铁侄子用碳化主机板，并缺少无关新生物美国公司与客户服务。其他非金属矿物制形同品装配；其他人造板、其他陶瓷制形同品的装配；人造板的销售；陶瓷、石料装饰碳化零售；国家所外交政策允许的矿系列产品、矿井物资设备、钢材的销售；矿井规划设计新生物技术数据分析、新生物关键技术及咨询客户服务；石英岩开采及加工、的销售。（理应需有核准的单项，经无关主管核准后方可筹划经销娱乐活动）

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年7日。

二、 福州旗滨能源原先能源生物技术有限原先公司

福州旗滨能源原先能源生物技术有限原先公司入股的商原有提出申叮嘱手续已于2022年3翌年24日完形同。有关情形简述原先公司在广州大股东交割所Facebook日出版的无关公报（公报N2022-048）

三、 福州旗滨光铁生物技术有限原先公司

1、 重原先命名：福州旗滨光铁生物技术有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：91350626MA8UDDAJ78

3、 参股：贰亿圆整

4、 并不一定：金融机构原先公司（机构独资）

5、 创建理应于：2021年12翌年14日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2020年12翌年14日至2041年12翌年13日

8、 暂住：广东省东山县康美镇呈城后垵村社会的发展路2号

9、 经销范围：一般单项：能源设备及铁侄子器件装配；能源设备及铁侄子器件的销售；生物技术推广和理应用客户服务；能源发铁机第三组新生物技术客户服务；合同能源管理制度；制冷修理；新生物技术客户服务、新生物技术新生物关键技术、新生物美国公司、试探适度、新生物技术并转让、新生物技术推广；货物进出口；新生物技术进出口（除理应需有核准的单项内外，凭开张执照理应自行筹划经销娱乐活动）

许可单项：发铁机第三组业务范围、输铁业务范围、供（配上）铁业务范围（理应需有核准的单项，经无关主管核准后方可筹划经销娱乐活动，完全一致经销单项以无关主管核准文件或执照件略有不同）

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年6日。

四、 长兴旗滨光铁生物技术有限原先公司

1、 重原先命名：长兴旗滨光铁生物技术有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：91330522MA7F78L4XE

3、 参股：5,000万元总并转资

4、 并不一定：金融机构原先公司(非排他内外资或母公司的机构独资)

5、 创建理应于：2021年12翌年31日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2021年12翌年31日至2051年12翌年30日

8、 暂住：浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈村东

9、 经销范围：一般单项：能源发铁机第三组新生物技术客户服务；合同能源管理制度；能源设备及铁侄子器件的销售；能源发铁机第三组设备专营(除理应需有核准的单项内外，凭开张执照理应自行筹划经销娱乐活动)。

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年12日。

五、 邵阳旗滨光铁生物技术有限原先公司

1、 重原先命名：邵阳旗滨光铁生物技术有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：9143108MA7EEKDX64

3、 参股：叁仟方文山万元整

4、 并不一定：金融机构原先公司（排他内外资或母公司的机构独资）

5、 创建理应于：2022年1翌年5日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2022年1翌年5日至2052年1翌年4日

8、 暂住：衡阳市邵阳市板桥乡唐洞街巷资五产业园江高路9号

9、 经销范围：一般单项：合同能源管理制度；能源发铁机第三组新生物技术客户服务；能源设备及铁侄子器件的销售；能源发铁机第三组设备专营；新生物技术客户服务、新生物技术新生物关键技术、新生物美国公司、试探适度、新生物技术并转让、新生物技术推广（除理应需有核准的单项内外，凭开张执照理应自行筹划经销娱乐活动）

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年11日。

六、 湘潭旗滨光铁生物技术有限原先公司

1、 重原先命名：湘潭旗滨光铁生物技术有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：91430281MA7J11AF1N

3、 参股：陆仟方文山万元整

4、 并不一定：金融机构原先公司（非排他内外资或母公司的机构独资）

5、 创建理应于：2022年2翌年8日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2022年2翌年8日至2052年2翌年7日

8、 暂住：城后北乡经济体制新生物关键技术区东富装配业园旗滨天花板厂办公层高101号

9、 经销范围：一般单项：能源发铁机第三组新生物技术客户服务；合同能源管理制度；能源设备及铁侄子器件的销售；能源发铁机第三组设备专营；新生物技术客户服务、新生物技术新生物关键技术、新生物美国公司、试探适度、新生物技术并转让、新生物技术推广（除理应需有核准的单项内外，凭开张执照理应自行筹划经销娱乐活动）

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年21日。

七、 汉口旗滨光铁生物技术有限原先公司

1、 重原先命名：汉口旗滨光铁生物技术有限原先公司

2、 分立社会上借款人字符：91120116MA7G37640M

3、 参股：壹仟方文山万元总并转资

4、 并不一定：金融机构原先公司（机构独资）

5、 创建理应于：2021年12翌年30日

6、 多家大公司人：凌根略

7、 开张月内：2022年12翌年30日至2051年12翌年29日

8、 暂住：汉口滨海高原先区廊坊携手示范区首弘路88号

9、 经销范围：一般单项：新生物技术客户服务、新生物技术新生物关键技术、新生物美国公司、试探适度、新生物技术并转让、新生物技术推广；能源设备及铁侄子器件的销售；能源发铁机第三组设备专营；能源发铁机第三组新生物技术客户服务；合同能源管理制度；（除理应需有核准的单项内外，凭开张执照理应自行筹划经销娱乐活动）

10、 原有提出申叮嘱理应于：2022年4翌年11日。

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

二〇二二年四翌年二十五日

大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-058

可并转贷字符：113047 可并转贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

第四届理事会第四十三次全会决议案公报

本原先公司理事会及全体理事年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

一、理事会全会召开大会情形

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司（所列全名“原先公司”）理事会于2022年4翌年17日以联系人、铁话等形式向全体理事下达第四届理事会第四十三次全会（所列全名“本次全会”）通报。因非典因素，本次全会于2022年4翌年22日（星期五）隔日9:00点在原先公司全会室以录像融合通讯形式召开大会。原先公司仅有理事9名,本次全会理论上受邀全会的理事9名。本次全会由原先公司理事长姚培武已故召集和主给与。原先公司全体代表人、低级管理制度其他主管列席全会，相符《原先证券交易》和《原先公司章程》的有关标准化。原先公司全体代表人、低级管理制度其他主管列席全会，相符《原先证券交易》和《原先公司章程》的有关标准化。

二、理事会全会提案情形

全会耐心讨论和提案了本次全会议程法令条文，并对有关提案完形同了书面记名并转得得票提案。经全体理事提案和提案,全会通过了所列决议案：

(一) 提案《关于原先公司理事会王岐山总统大选第五届非法理理事的提案》；

1、 参选者俞其兵已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

2、 参选者张柏忠已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

3、 参选者姚培武已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

4、 参选者张国明已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

5、 参选者候英兰夫婿为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

6、 参选者何文进已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

经原先公司第四届理事会参选者评议会审核，原先公司理事会坚称同意参选者俞其兵已故、张柏忠已故、姚培武已故、张国明已故、候英兰夫婿、何文进已故为原先公司第五届理事会非法理理事国会议员。上述非法理理事国会议员已作出书面要求，坚称同意做参选者。

原先公司理事会对终止离职的第四届非法理理事在受聘过后为原先公司转变及理事会标准化维护得出结论的根本适度贡献坚称坚称感谢的来向！理事会特向理事凌根略已故在任理事过后对原先公司所得出结论的光阴努力和最主要根本适度贡献坚称坚称感谢的来向！

根据《原先证券交易》和《原先公司章程》的无关标准化，为确保安全理事会的正常维护，第四届理事会形同员仍只能继续担负起理事义务至原先公司董事局大会总统大选原先一届理事诱发月内，方定时卸任。王岐山后原先推选理事会期自董事局大会总统大选通过月内计算出来，会期三年。上述非法理理事国会议员将提出2022年第一次临时董事局大会提案，常用累积到并转得得票形式总统大选。

(二) 提案《关于原先公司理事会王岐山总统大选第五届法理理事的提案》；

1、 参选者郜卓已故为原先公司第五届理事会法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

2、 参选者包形同章已故为原先公司第五届理事会法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

3、 参选者和黄斌已故为原先公司第五届理事会法理理事国会议员；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

经审核，原先公司理事会坚称同意参选者郜卓已故、包形同章已故、和黄斌已故为原先公司第五届理事会法理理事国会议员。上述法理理事国会议员已作出书面要求，坚称同意做参选者。

原先公司理事会对终止离职的第四届法理理事在受聘过后为原先公司转变及理事会标准化维护得出结论的根本适度贡献坚称坚称感谢的来向！法理理事林楚荣已故、郑立原先已故在任过后恪尽职守、踏实尽责，敬业精业，为原先公司的快速形同长得出结论了最主要根本适度贡献，理事会在此特对两位法理理事6年来的光阴付出坚称坚称感谢的来向！

在原先公司董事局大会改选出原先一届理事年前，第四届理事会法理理事仍只能依照《原先证券交易》和《原先公司章程》的有关标准化，担负起理事一职。王岐山后原先推选法理理事会期自董事局大会总统大选通过月内计算出来，会期三年。

上述法理理事国会议员将提出原先公司2022年第一次临时董事局大会提案，常用累积到并转得得票形式总统大选。法理理事国会议员的受聘证照和法理适度尚只能经广州大股东交割所准予审核无异议，董事局大会方可完形同提案。

(三) 提案《关于原先公司第五届理事、代表人、低级管理制度其他主管工资的提案》；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

坚称同意原先公司原先一届（即第五届，下同）理事会理事、代表人会代表人、低级管理制度其他主管工资方案如下：

1、理事工资

（1）原先公司第五届法理理事获选综援常规为15万元（含税）/年，按照理论上受聘过后计算出来，按翌年签发。

（2）在原先公司身兼行政一职或职能部门业务范围（经原先公司使用权管理制度）的非法理理事，其工资构形同和银行贷款并转入合格按其所任完全一致一职、义务及所管理制度业务范围的工资常规继续执行。未有在原先公司身兼行政一职或未有职能部门原先公司完全一致业务范围、原先公司未有对其实际上完形同使用权的非法理理事无工资。

理事所任一职分属原先公司理事会聘任的原先公司低级管理制度其他主管（经原先公司使用权管理制度的其他主管）或原先公司任命的经销制作团队其他主管，实行银行贷款并转入年薪制，其工资以其略低于一职与经验丰富、业务范围的职责，按照《岳阳旗滨财团大股东有限原先公司管理制度制作团队营收激励急于》等无关标准化的合格常规完形同合格和继续执行，正职不移位计算出来；其他非法理理事工资按其所在受聘为单位的《工资管理制度制度》完形同工资合格和继续执行。

（3）第五届原先公司非法理理事的工资自原先公司第五届理事会理事推选月内开始按理论上受聘过后计算出来，每年的完全一致工银行贷款额将在伊始翌年初确切，并在原先公司伊始的获选份文件中所透露。理事会年前原先公司理事会、董事局大会等按《原先证券交易》和《原先公司章程》无关标准化行使权力其他义务所只能的合理服务费由原先公司担负起。

2、代表人工资

（1）原先公司第五届代表人会代表人工资构形同和银行贷款并转入合格按代表人所任经验丰富所管理制度业务范围的工资常规继续执行。

（2）在原先公司身兼一职或完全一致经验丰富实习（经原先公司使用权管理制度）的代表人，按其所在原先公司受聘的略低于一职与经验丰富、业务范围的职责确切工资常规合格和继续执行，分属原先公司任命的经销制作团队其他主管的，实行银行贷款并转入年薪制。由党政机关大会或党政机关代表大会总统大选诱发的党政机关代表代表人，按其所在原先公司受聘的略低于行政一职与经验丰富职责确切工资常规合格和继续执行，正职不移位计算出来。

未有身兼原先公司其他完全一致经验丰富实习或其他业务范围，原先公司未有对其实际上完形同其他使用权的代表人会主席，获选综援常规为15万元（含税）/年；综援按照理论上受聘过后计算出来，按翌年签发。未有在原先公司身兼其他完全一致经验丰富实习或其他业务范围，原先公司未有对其实际上完形同其他使用权的其他代表人，不在原先公司领取工资。

（3）在原先公司领薪的第五届代表人工资自原先公司第五届代表人会代表人推选月内开始按理论上受聘过后计算出来，每年的完全一致工银行贷款额将在伊始翌年初确切，并在原先公司伊始的获选份文件中所透露。代表人会年前原先公司代表人会、理事会、董事局大会等按《原先证券交易》和《原先公司章程》无关标准化行使权力其他义务所只能的合理服务费由原先公司担负起。

3、低级管理制度其他主管工资

（1）原先公司第五届低级管理制度其他主管工资以其略低于一职按照原先公司标准化的合格常规完形同合格和继续执行，正职不移位计算出来。原先公司低级管理制度其他主管实行银行贷款并转入年薪制，其基本工资根据实习经验丰富、义务、综合专业知识、管理制度能力，及美国市场工资调研数据等状况综合确切；营收激励主要顾虑原先公司的经济体制效益以及高管其他主管围绕原先公司经销完形同自己实习远距离的经济适度和质量按照《岳阳旗滨财团大股东有限原先公司管理制度制作团队营收激励急于》的合格常规完形同合格确切。

（2）原先公司低级管理制度其他主管基本工资分12个翌年按翌年签发；营收激励根据每上半年年化身家收益率大幅提高的不同比例情形，按上半年分段合成签发营收激励，获选完形同综合合格还清。财团管理方面制度部、人力资源部根据营收激励取向一职层次、受聘整整、银行贷款并转入合格结果等，制订营收激励取向可平之外分配上的激励花销，报原先公司总经理办公会、理事会工资评议会审批后签发。

（3）原先公司第五届低级管理制度其他主管工资自推选月内开始，按理论上受聘过后计算出来，每年的完全一致工银行贷款额将在伊始翌年初确切，并在原先公司伊始的获选份文件中所透露。

本提案将提出原先公司2022年第一次临时董事局大会提案。

(四) 提案《关于召开大会2022年第一次临时董事局大会的通报》；

提案结果：9得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

原先公司将于2022年5翌年10日（星期二）下午14:00在原先公司全会室召开大会2022年第一次临时董事局大会，提案本次理事会及代表人会只能提出董事局大会提案的提案。

理理应公报！

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

二〇二二年四翌年二十五日

适配上器1:岳阳旗滨财团大股东有限原先公司第五届理事会非法理理事国会议员份文件

（1） 俞其兵个人份文件：

俞其兵，男，1965年11翌年长大，临床医学高学历，规划设计师。后任温州市利华制衣厂总经理；贞大建设规划设计有限原先公司理事长、总经理；温州旗滨财团有限原先公司理事长、总经理；温州旗滨内外资有限原先公司继续执行理事、总经理、旗滨内外资母公司（原先加坡）有限原先公司理事后任总经理、旗滨财团（原先加坡）有限原先公司理事、广东旗滨财团有限原先公司理事长；原先公司理事长后任总经理，原先公司第二届理事会理事长，第三届理事会理事；后任原先公司第四届理事会理事。

（2） 张柏忠个人份文件：

张柏忠，男,1965年2翌年生，大专高学历，规划设计师。后任东亚南玻财团大股东有限原先公司广州南玻规划设计天花板有限原先公司总经理、吴湖州玻中南规划设计天花板有限原先公司总经理、汉口南玻规划设计天花板有限原先公司总经理、形同都南玻天花板有限原先公司总经理，东亚南玻财团大股东有限原先公司总经理助理，总经理后任规划设计天花板两公司总经理，总经理后任平板天花板两公司总经理；旗滨财团第三届理事会理事后任总经理；后任原先公司第四届理事会理事后任总经理。

（3） 姚培武个人份文件：

姚培武，男，1964年12翌年生，本科高学历，政治学师，中所共党员。后任九江矿业财团金融机构原先公司财务处科员、资产管理制度科科长、管理方面制度科科长、副干事政治学师，安源商大股东有限原先公司国际部副经纪人、国际部经纪人、总经理、理事会助理、顶层高干事，任萍乡煤业财团金融机构原先公司理事会助理，安源煤业财团大股东有限原先公司理事会助理，岳阳旗滨财团大股东有限原先公司第三届理事会理事后任理事会助理、理事长后任理事会助理；后任公第四届理事会理事长后任理事会助理。

（4） 张国明已故个人份文件：

张国明，男，1978年1翌年生，本科高学历，东亚申叮嘱人政治学师、国际内审师、国际信息管理系统审计师。后任顺达铁脑厂物控员，广东溢达纺织有限原先公司财团审计部审计员，华为新生物技术有限原先公司财团审计部单项经纪人，德勤华贞政治学师Horipro大公司风险管控部顾问、低级顾问、经纪人，东亚南玻财团大股东有限原先公司财团内控部经纪人、财团管理方面制度部经纪人、广州南玻能源能源有限原先公司总经理；广州原先旗滨生物技术有限原先公司管理方面制度中所心干事；旗滨财团第三届理事会理事后任总经理；后任原先公司第四届理事会理事后任总经理。

（5） 候英兰个人份文件：

候英兰，女，1962年11翌年长大，名誉教授级低级规划设计师，东亚国籍，无贞久境内外国籍，大专高学历。1985年毕业于东亚王志党政机关大学天花板工艺专业专业人士，1993年毕业于东亚王志党政机关大学天花板大公司管理制度专业专业人士；1986年至2002常务副东亚王志天花板财团原先公司新生物技术中所心第一数据分析室干事；2003年至2009常务副大连王志天花板大股东原先公司总规划设计师；2009年11翌年入职旗滨财团，身兼新生物关键技术中所心副总经理、福州旗滨天花板副总经理、原先公司新生物关键技术该中心教务长、原先公司理事；后任原先公司新生物关键技术该中心教务长、原先公司第四届理事会理事。

（6） 何文进已故个人份文件：

何文进，男,1970年4翌年长大，英国爱丁堡赫瑞迪纳大学贸易公司及金融数据分析哲学博士和武汉大学商管理制度学哲学博士；曾任荷兰戈埃尔戈德马格，西门侄子和克莱斯勒身兼经纪人，低级经纪人和总监；中所联重科大股东有限原先公司美国市场总监、总经理；建并转内外银行贷款融机构原先公司副总经理、继续执行理事后任总经理，后任任建并转拓安(安徽)股东内外资管理制度有限原先公司理事长后任总经理、建并转马来文内外银行贷款融机构原先公司总经理和理事、SGD PHAMRA（荷兰SGD药用天花板有限原先公司）理事长；后任广东旗滨财团有限原先公司总经理。

上述6着名法理理事国会议员之外相符无关法令、法令和原先公司章程标准化身兼理事的证照状况。

适配上器2:岳阳旗滨财团大股东有限原先公司第五届理事会法理理事国会议员份文件

（1）郜卓已故个人份文件：

郜卓，男，1963年9翌年长大，政治学学博士高学历，低级政治学师、申叮嘱人政治学师非执业该会。曾任东亚形同套设备进出口（财团）总原先公司股改办副干事，中所形同进出口大股东有限原先公司副总经理，中所弘卓业财团有限原先公司总经理，安源煤业财团大股东有限原先公司理事、广州威卡威汽车零部件大股东有限原先证券交易理理事、广州铁侄子城后内外资新生物关键技术财团大股东有限原先证券交易理理事、索通转变大股东有限原先公司理事；后任国家所政治学学院正职名誉教授、中所央财经大学客座名誉教授、东亚大连低级经纪人学院等奖项名誉教授、京边陲信息新生物技术大股东有限原先证券交易理理事、广州合众思壮生物技术大股东原先证券交易理理事、原先证券交易理理事。

郜卓已故与原先公司或本原先公司母公司董事局及理论上管控人不发挥作用关连适度关系，未有给与有者原先公司大股东，未有非常重视东亚证监会及其他有关主管的处罚和大股东交割所惩戒。郜卓已故相符以政治学专业专业人士专业人士理应被参选者为法理理事国会议员的情形。

（2）包形同章已故个人份文件：

包形同章，男，1970年12翌年长大，哲学博士高学历，申叮嘱人政治学师，低级政治学师，东亚国籍，无境内外国籍。曾任温州政治学师Horipro主管副经纪人，温州海跃税务师Horipro有限原先公司总经理，后任温州玉龙税务师Horipro有限原先公司总经理、温州海运大股东有限原先证券交易理理事、温州韵升大股东有限原先证券交易理理事、温州美诺华大生大股东有限原先证券交易理理事。

包形同章已故与原先公司或本原先公司母公司董事局及理论上管控人不发挥作用关连适度关系，未有给与有者原先公司大股东，未有非常重视东亚证监会及其他有关主管的处罚和大股东交割所惩戒。

（3）和黄斌已故个人份文件：

和黄斌，男，1971年10翌年长大，本科高学历，名誉教授级低级规划设计师，中所共党员。后任淮北天花板装配业所设计该中心结构所设计规划设计师，东亚建材国际规划设计财团有限原先公司广州分原先公司副总规划设计师、副总经理，东亚建材国际规划设计财团有限原先公司原先型房屋两公司内政部长，东亚建材国际规划设计财团有限原先公司广州分原先公司后任广州市凯盛生物技术规划设计有限原先公司总经理；后任东亚建材国际规划设计财团有限原先公司副总规划设计师。

和黄斌已故与原先公司或本原先公司母公司董事局及理论上管控人不发挥作用关连适度关系，未有给与有者原先公司大股东，未有非常重视东亚证监会及其他有关主管的处罚和大股东交割所惩戒。

上述3位法理理事国会议员之外相符无关法令、法令和原先公司章程标准化身兼法理理事的证照状况。

大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-059

可并转贷字符：113047 可并转贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

第四届代表人会第四十三次全会决议案公报

本原先公司代表人会及全体代表人年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

一、 代表人会全会召开大会情形

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司（所列全名“原先公司”）代表人会于2022年4翌年17日以联系人、铁话等形式向全体代表人下达第四届代表人会第四十三次全会（所列全名“本次全会”）通报。因非典因素，本次全会于2022年4翌年22日（星期五）下午14:00以录像融合通讯形式召开大会。全会理应会年前代表人三名，理论上到会代表人三名。全会由代表人会主席郑钢已故主给与，理事会助理列席了全会，全会的召开大会相符《原先证券交易》、《原先公司章程》等有关法令、法令的标准化。

二、代表人会全会提案情形

经全体会年前全会的代表人提案和提案, 全会通过了所列决议案：

(一) 提案《关于原先公司代表人会王岐山总统大选第五届非党政机关代表代表人的提案》；

1、 参选者郑钢已故为原先公司第五届代表人会非党政机关代表代表人国会议员。

提案结果：3得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

2、 参选者陈锋平已故为原先公司第五届代表人会非党政机关代表代表人国会议员。

提案结果：3得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

经原先公司第四届代表人会参选者，坚称同意将郑钢已故、陈锋平已故为原先公司第五届代表人会非党政机关代表代表人国会议员（国会议员份文件后同上）。国会议员已作出书面要求，坚称同意做参选者。

根据《原先证券交易》和《原先公司章程》的无关标准化，为确保安全代表人会的正常维护，第四届代表人会形同员仍只能继续担负起代表人义务至原先公司董事局大会总统大选后原先一届代表人诱发月内，方定时卸任。原先推选代表人将与党政机关代表人王立勇已故共同第三组形同原先公司第五届代表人会，原先一届的代表人会期自董事局大会总统大选通过月内计算出来，会期三年。

上述非党政机关代表代表人国会议员将提叮嘱原先公司2022年第一次临时董事局大会提案，将常用累积到并转得得票形式完形同总统大选。

(二) 提案《关于原先公司第五届理事、代表人、低级管理制度其他主管工资的提案》；

提案结果：3得得票坚称同意、0得得票赞形同、0得得票并转票提案，通过。

坚称同意原先公司原先一届（即第五届，下同）理事会理事、代表人会代表人、低级管理制度其他主管工资方案；坚称同意将本提案提出原先公司2022年第一次临时董事局大会提案。

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

代表人会

二〇二二年四翌年二十五日

适配上器: 岳阳旗滨财团大股东有限原先公司第五届代表人会非党政机关代表代表人国会议员份文件

（1） 郑钢个人份文件：

郑钢，男，1958年7翌年长大，中所共党员，大学临床医学高学历，经济体制师。1983年毕业于湖南广播铁视大学机壳专业专业人士，2004年结业于四川大学MBA商管理制度专业专业人士。1975年至2006年就职于湖南岳阳天花板厂（岳阳救世财团有限原先公司），后任宣传部副内政部长、团委书记、大公司管理制度顶层高干事、浮法天花板分厂总经理、经销副总经理；岳阳救世财团有限原先公司副总经理，岳阳救世浮法天花板大股东有限原先公司副理事长、总经理等职。2006年至2015常务副原先公司副总经理、审计监察部总经理、理事长顶层高总经理、岳阳两公司总经理；广东旗滨财团有限原先公司运营审计办事处副总经理后任任天花板审计部总经理；后任原先公司代表人会主席。

1、 陈锋平个人份文件：

陈锋平，男，1982年3翌年长大，本科高学历，毕业于湖南生物技术大学土木规划设计专业专业人士，中所级规划设计师。2002-2008年后任温州贞大建设规划设计有限原先公司施工员、温州贞大财团常熟内外资转变有限原先公司内外聘经纪人，2009-2010年后任福州旗滨地产商有限原先公司（已定名为：广东旗滨财团有限原先公司）总经理助理、总工室副总工、福州周边副总经理、总经理；后任广东旗滨财团东山周边原先公司总经理、原先公司代表人。

上述2着名党政机关代表代表人国会议员之外相符无关法令、法令和原先公司章程标准化身兼代表人的证照状况。

大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-061

可并转贷字符：113047 可并转贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

关于后半期政治学显然修正的可用公报

本原先公司理事会及全体理事年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

2022年4翌年6日，原先公司召开大会第四届理事会第四十一次全会，提案通过了《关于后半期政治学显然修正的提案》。坚称同意按照原先公司对下属母公司侄子原先公司湘潭旗滨铁侄子天花板有限原先公司（所列全名“湘潭铁侄子”）财务政治学实习完形同自查和审核的结果，对后半期大部分政治学核算和政治学处理发挥作用显然的法令条文完形同政治学显然修正。

有关本次政治学显然修正具体内容简述原先公司于2022年4翌年8日日出版《广州大股东报》、《大股东时报》、《东亚大股东报》、《大股东日报》及广州大股东交割所Facebook的无关公报（公报N：2022-035）。

原先公司已透露了本次政治学显然修正法令条文对原先公司《2020年获选份文件》、《2020年获选第三上半年份文件》、《2020年半获选份文件》、《2020年第一上半年份文件》、《2019年获选份文件》完形同大部分始自更改的直接影响。根据《大公司政治学准则第28号一一政治学外交政策、政治学估计原有和显然修正》的要求，现可用透露本次政治学显然修正法令条文对原先公司《2021年获选第三上半年份文件》、《2021年半获选份文件》、《2021年第一上半年份文件》完形同大部分始自更改的直接影响。

一、 本次政治学显然修正具体内容及直接影响可用说明了

1、本次政治学显然修正的主要法令条文具体内容如下：

（1）基于谨慎适度顾虑，对资本化开发单项支出并转服务费化处理；

（2）收入、服务费跨获选年末认定的不准确完形同更改;

（3）对后半期大公司该公司获排污权对理应的长期待摊服务费始自获日补提摊销额；

（4）根据现行准则对支出理科完形同重分类；

（5）由于试生产过后形同本归集不完整对在建规划设计、同比原值及摊销额等完形同始自更改。

完全一致具体内容简述原先公司于2022年4翌年8日透露的无关公报（公报N：2022-035）。

2、本次政治学显然修正直接影响可用说明了

本次政治学显然修正将对原先公司《2021年获选第三上半年份文件》、《2021年半获选份文件》、《2021年第一上半年份文件》完形同大部分始自更改，始自更改后将导致原先公司2021早先三上半年周内理应属母原先公司净利润增大5,999,357.70元、约占有修正年前原先公司2021早先三上半年周内理应属母原先公司的净利润的0.16%；2021年第三上半年寒假理应属母原先公司身家增大14,867,534.18元、约占有修正年前原先公司2021年第三上半年寒假理应属母原先公司身家的0.12%；2021年第三上半年营业收入增大16,720,251.5元、约占有修正年前原先公司2021年第三上半年寒假营业收入的0.09%。原先公司2021年半获选周内理应属母原先公司净利润增大5,691,069.25元、约占有修正年前原先公司2021年半获选周内理应属母原先公司的净利润的0.26%；2021年半获选理应属母原先公司寒假身家增大15,175,822.63元、约占有修正年前原先公司2021年半获选寒假理应属母原先公司身家的0.14%；2021年半获选寒假营业收入增大17,097,678.55元、约占有修正年前原先公司2021年半获选寒假营业收入的0.10%。原先公司2021年第一上半年理应属母原先公司净利润增大10,829,477.39元、约占有修正年前原先公司2021年第一上半年理应属母原先公司的净利润的1.23%；2021年第一上半年寒假理应属母原先公司身家增大31,696,369.27元、约占有修正年前原先公司2021年第一上半年寒假理应属母原先公司身家的0.31%；2021年第一上半年寒假营业收入增大37,323,220.94元、约占有修正年前原先公司2021年第一上半年寒假营业收入的0.24%。本次显然修正不会导致原先公司已透露的无关获选图表出现盈亏适度质的扭转，以上业务范围对母原先公司图表不诱发直接影响。

二、 本次政治学显然对原先公司后半期财务数据的直接影响

本次政治学显然修正对原先公司《2021年获选第三上半年份文件》、《2021年半获选份文件》、《2021年第一上半年份文件》的完全一致单项直接影响情形如下：

1、 对2021年第三上半年定名财务图表单项的直接影响欠款

为单位：元

■

2、 对2021获选半获选定名财务图表单项的直接影响欠款

为单位：元

■

■

3、 对2021获选第一上半年定名财务图表单项的直接影响欠款

为单位：元

■

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

二〇二二年四翌年二十五日

大股东字符：601636 大股东全名：旗滨财团 公报N：2022-062

可并转贷字符：113047 贷全名：旗滨并转贷

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司

关于召开大会2021年获选董事局大会的

上会适度公报

本原先公司理事会及全体理事年前提本公报具体内容不发挥作用任何误导载于、说服力辩解或者根本适度叮嘱注意，并对其具体内容的可信、可信和可用适度担负起个别及连带职责。

最主要具体内容上会：

● 董事局大会召开大会理应于：2022年4翌年28日

● 本次董事局大会常用的网路并转得得票管理系统：广州大股东交割所董事局大会网路并转得得票管理系统

● 原先公司已于2022年4翌年8日在上交所Facebook（）及《东亚大股东报》、《广州大股东报》、《大股东日报》和《大股东时报》上刊登了《旗滨财团关于召开大会2021年获选董事局大会的通报》（公报N：2022-047），本次董事局大会常用录像并转得得票和网路并转得得票相融合的形式召开大会，现将有关法令条文最终上会如下：

一、 召开大会全会的基本情形

(一) 董事局大会并不一定和届次

2021获选董事局大会

(二) 董事局大会联席：理事会

(三) 并转得得票形式：本次董事局大会所常用的提案形式是录像并转得得票和网路并转得得票相融合的形式

(四) 录像全会召开大会的理应于、整整和一处

召开大会的理应于整整：2022年4翌年28日 14时00分

召开大会一处：原先公司办公办事处全会室（广州市蛇口华山街巷神奇宝贝北路2号方第二大城后T1栋36层高)

(五) 网路并转得得票的管理系统、起止理应于和并转得得票整整。

网路并转得得票管理系统：广州大股东交割所董事局大会网路并转得得票管理系统

网路并转得得票起止整整：自2022年4翌年28日

至2022年4翌年28日

常用广州大股东交割所网路并转得得票管理系统，通过交割管理系统并转得得票游戏平台的并转得得票整整为董事局大会召开大会隔日的交割整整段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网路客户服务并转得得票游戏平台的并转得得票整整为董事局大会召开大会隔日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、并转会通、必定会转卖给业务范围联系人和沪股通内外资者的并转得得票计算机系统

关乎融资融券、并转会通业务范围、必定会转卖给业务范围无关联系人以及沪股通内外资者的并转得得票，理应按照《广州大股东交割所上市原先公司董事局大会网路并转得得票实施细则》等有关标准化继续执行。

(七) 关乎公开征求董事局并转得得票权

无

二、 全会提案法令条文

本次董事局大会提案提案及并转得得票董事局并不一定

■

1、 各提案已透露的整整和透露新闻媒体

上述各项提案具体内容简述原先公司于2022年4翌年8日在《东亚大股东报》、《广州大股东报》、《大股东时报》、《大股东日报》和广州大股东交割所Facebook（）透露的无关公报。无关董事局大会全会详细资料于2022年4翌年20日日出版广州大股东交割所Facebook（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议案提案：8、10

3、 对中所小内外资者实际上计得得票的提案：5、6、8、9、10、13、14、15

4、 关乎关连适度董事局规避提案的提案：无

理应规避提案的关连适度董事局重原先命名：无

5、 关乎大股东董事局投身于提案的提案：无

三、 董事局大会并转得得票注意法令条文

(一) 本原先公司董事局通过广州大股东交割所董事局大会网路并转得得票管理系统行使权力提案权的，既可以集结交割管理系统并转得得票游戏平台（通过选定交割的大股东原先公司交割端口）完形同并转得得票，也可以集结网路客户服务并转得得票游戏平台（主页：vote.sseinfo.com）完形同并转得得票。首次集结网路客户服务并转得得票游戏平台完形同并转得得票的，内外资者只能要完形同董事局理应认证。完全一致操作叮嘱见网路客户服务并转得得票游戏平台Facebook说明了。

(二) 董事局通过广州大股东交割所董事局大会网路并转得得票管理系统行使权力提案权，如果其仅有多个董事局联系人，可以常用给与有者原先公司股得得票的任一董事局联系人受邀网路并转得得票。并转得得票后，看做其全部董事局联系人下的有所不同并不一定期权或有所不同品种大股东之外已分别并转出同一见解的提案得得票。

(三) 同一提案权通过录像、本所网路并转得得票游戏平台或其他形式移位完形同提案的，以第一次并转得得票结果略有不同。

(四) 董事局对所有提案之外提案再才能提出。

四、 全会会年前取向

(一) 股东提出申叮嘱日收市后在东亚大股东提出申叮嘱承销金融机构原先公司广州分原先公司提出申叮嘱在册的原先公司董事局允许会年前董事局大会（完全一致情形简述下表），并可以以根据上述一并行政官员会年前全会和受邀提案。该行政官员不能是原先公司董事局。

■

(二) 原先公司理事、代表人和低级管理制度其他主管。

(三) 原先公司聘叮嘱的法令顾问。

(四) 其他其他主管

五、 全会提出申叮嘱作法

1、机构董事局给与开张执照寄出（只能留有本票）、机构董事局联系人卡、机构使用权福和（只能留有机构印章）、会年前全会人证件件，办提出申叮嘱手续；

2、个人董事局给与本人证件、董事局联系人卡，办提出申叮嘱手续；

3、原于行政官员只能凭使用权福和、本人证件、被害人董事局联系人卡完形同提出申叮嘱；

4、异地董事局可以通过传讯形式于特例整整提出申叮嘱，传讯以会合本原先公司的整整略有不同，原先公司不做铁话提出申叮嘱；

5、提出申叮嘱一处：广州市蛇口华山街巷神奇宝贝北路2号方第二大城后T1栋36层高；

6、全会会年前提出申叮嘱整整：2022年4翌年26日9时至16时；

7、提出申叮嘱联系人：文俊宇

8、联系铁话（传讯）：0755-86360638

六、 其他法令条文

1、全会联系人：文俊宇

2、联系铁话：0755一86353588

3、全会预料日和半天，一致同意董事局食宿费及交通费体弱。

理理应公报。

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司理事会

2022年4翌年25日

适配上器1：使用权福和

●受理文件

授意召开大会本次董事局大会的理事会决议案

适配上器1：使用权福和

使用权福和

岳阳旗滨财团大股东有限原先公司：

兹一并 已故（夫婿）代表本为单位（或本人）会年前2022年4翌年28日召开大会的悦原先公司2021年获选董事局大会，并一并行使权力提案权。

被害人给与期权数：

被害人给与大股东数：

被害人董事局Gmail号：

■

被害人寄出（收件）： 原于人寄出：

被害人证件号： 原于人证件号：

一并理应于： 年 翌年 日

备注：

被害人理应在福和中所“坚称同意”、“赞形同”或“并转票提案”无意中所选择一个并打“√”，对于被害人在本使用权福和中所未有作完全一致指示的，原于人允许按自己的无意完形同提案。

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