普冉半导体（上海）股份有限公司关于取消使用部分超募资金永久说明流动资金事项并退回相关超 募资金的公告

年第一次临时董事局大会批复无异议日本公司运运用于时是募商业银行贷款韩圆2.7亿元运用于永久足量流动商业银行贷款，占总时是募商业银行贷款投资额的比例为29.9969%，运用于与日本公司主营业务就其的生产经营。日本公司承诺在永久足量流动商业银行贷款后的每十二个年末内周内运运用于金额将不最少时是募商业银行贷款投资额的30%，本次运运用于时是募商业银行贷款永久流动商业银行贷款不会不良影响募投项目制定的商业银行贷款需求，在永久足量流动商业银行贷款后的十二个年末内不透过高风险投资额以及为控股子日本公司以内外的并不一定提供财务赞助。具体则有日本公司于2021年09年末22日在上交所com（www.sse.com.cn）揭露的《关于运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款的发函》（发函N：2021-002）。

四、日本公司终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款的大体情形

根据日本公司简介的军事仍要，区域性考虑日本公司当前的商业银行贷款运运用于情形后，日本公司白鱼终止年末运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点，并将上述运用于永久足量流动商业银行贷款的时是募商业银行贷款弃守至征集商业银行贷款经济部透过经济部储存与三方管控，同时终止日本公司年末作出的足量流动商业银行贷款后的12个年末内不透过高风险投资额以及为控股子日本公司以内外的并不一定提供财务赞助的承诺。本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点尚未对日本公司流动商业银行贷款及征集商业银行贷款运运用于归因于不利于不良影响。

日本公司承诺：本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点后的12个年末内不再运运用于时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款。

五、就其审定程序在

日本公司于2021年12年末26日闭幕了第一届副董事长会第二十次开会和第一届管理者委员会第十六次开会，审定通过了《关于终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款的决议》，无异议日本公司终止年末运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点，并将上述运用于永久足量流动商业银行贷款的时是募商业银行贷款弃守至征集商业银行贷款经济部透过经济部储存与三方管控。根据就其明确规定，日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款并弃守就其时是募商业银行贷款的要点尚能需董事局大会批复。

日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点的就其审定程序在不符《香港交易所日本公司管控理应第2号——香港交易所日本公司征集商业银行贷款管理者和运运用于的管控承诺》《上交所科创支架股高票香港交易所的系统》《上交所科创支架香港交易所日本公司自律管控的系统不符理应第1号——约束分派》等法律、规章及开放性副本的有关明确规定。

六、单独副董事长、管理者委员会及保举私人机构的建议

（一）单独副董事长建议

日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款，是根据日本公司简介的军事仍要，区域性考虑日本公司当前的商业银行贷款运运用于情形后审慎决策，不实际上违反《香港交易所日本公司管控理应第2号——香港交易所日本公司征集商业银行贷款管理者和运运用于的管控承诺》《上交所科创支架香港交易所日本公司自律管控的系统不符理应第1号——约束分派》以及日本公司《征集商业银行贷款管理者制度》的有关明确规定的情形。同时，日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点的就其审定程序在不符法律、规章及开放性副本的有关明确规定。

综上，日本公司单独副董事长一致无异议终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款，并无异议将该决议呈交日本公司董事局大会审定。

（二）管理者委员会建议

日本公司管理者委员会看来：日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点，尚未对日本公司流动商业银行贷款及征集商业银行贷款运运用于归因于不利于不良影响，不符《香港交易所日本公司管控理应第2 号——香港交易所日本公司征集商业银行贷款管理者和运运用于的管控承诺》《上交所科创支架股高票香港交易所的系统》《上交所科创支架香港交易所日本公司自律管控的系统不符理应第1号——约束分派》以及日本公司《征集商业银行贷款管理者制度》的有关明确规定，不实际上损害日本公司和全体董事局利益的情形。

综上，日本公司管理者委员会无异议终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款，该决议尚能需呈交日本公司董事局大会审定批复后方可制定。

（三）保举私人机构建议

经核实，保举私人机构看来：普冉控控股权本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款并弃守就其时是募商业银行贷款的要点之前日本公司副董事长会、管理者委员会审定通过，单独副董事长已刊发了明确的无异议建议，履行了必要的程序在，尚能需呈交日本公司董事局大会审定。日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款并弃守就其时是募商业银行贷款，有助征集商业银行贷款的经济部储存与管控。

综上，万达集团对日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款并弃守就其时是募商业银行贷款的要点无异议。

七、上网发函内置

（一）《普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司单独副董事长关于第一届副董事长会第二十次开会就其要点的单独建议》；

（二）《万达集团控控股权有限日本公司关于普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款的核实建议》。

有鉴于此发函。

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司副董事长会

2021年12年末28日

证券代码：688766 证券前身：普冉控控股权 发函N：2021-027

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司

关于第一届管理者委员会第十六次开会决决议发函

本日本公司管理者委员会及全体理事保证本发函概要不实际上任何虚假纪载、举例说明或者重大缺失，并对其概要的合理性、准确性和相容性分担个别及连带责任。

一、 管理者委员会开会闭幕情形

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司(都有前身“日本公司”)第一届管理者委员会第十六次开会（都有前身“本次开会”）于2021年12年末26日以现场结合无线电模式闭幕。开会汇报于2021年12年末21日以电话的模式发出。除段匡哲曾说以无线电模式积极参与内外，其他理事均应邀出席现场开会，本次开会应该积极参与理事3人，实际积极参与理事3人。开会由管理者委员会主席陈涛曾说主一向。本次开会的召集、闭幕和提案程序在不符《中国日本公司法》等法律、规章、规章、开放性副本和《普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司章程》《普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司管理者委员开会事的系统》的有关明确规定，提案形成的决决议合法、适当。

二、 管理者委员会开会审定情形

经与会理事审定，形成决决议如下：

（一）审定通过了《关于终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款的决议》

管理者委员会看来：日本公司本次终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点，尚未对日本公司流动商业银行贷款及征集商业银行贷款运运用于归因于不利于不良影响，不符《香港交易所日本公司管控理应第2 号——香港交易所日本公司征集商业银行贷款管理者和运运用于的管控承诺》《上交所科创支架股高票香港交易所的系统》《上交所科创支架香港交易所日本公司自律管控的系统不符理应第1号——约束分派》以及日本公司《征集商业银行贷款管理者制度》的有关明确规定，不实际上损害日本公司和全体董事局利益的情形。

综上，日本公司管理者委员会无异议终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款，该决议尚能需呈交日本公司董事局大会审定批复后方可制定。

提案结果：无异议 3 高票，抵制 0 高票，一致通过 0 高票。

具体概要则有日本公司同日在上交所com（www.sse.com.cn）揭露的《普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司关于终止运运用于以外时是募商业银行贷款永久足量流动商业银行贷款要点并弃守就其时是募商业银行贷款的发函》（发函N：2021-026）。

有鉴于此发函。

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司管理者委员会

2021年12年末28日

证券代码：688766 证券前身：普冉控控股权 发函N：2021-028

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司

关于闭幕2022年第一次临时董事局大会的汇报

■

重要概要提示：

●董事局大会闭幕日期：2022年1年末12日

●本次董事局大会有别于的因特网投高票者控制系统：上交所董事局大会因特网投高票者控制系统

一、 闭幕开会的大体情形

（一） 董事局大会类型和届次

2022年第一次临时董事局大会

（二） 董事局大会召集人：副董事长会

（三） 投高票者模式：本次董事局大会所有别于的提案模式是现场投高票者和因特网投高票者相结合的模式

（四） 现场开会闭幕的日期、短时间和地点

闭幕日期短时间：2022年1年末12日15点 00分

闭幕地点：苏州市浦东新区碧波中华路699号诠赌场1五楼开会房1

（五） 因特网投高票者的控制系统、起止日期和投高票者短时间。

因特网投高票者控制系统：上交所董事局大会因特网投高票者控制系统

因特网投高票者起止短时间：自2022年1年末12日

至2022年1年末12日

有别于上交所因特网投高票者控制系统，通过交割控制系统投高票者跨平台的投高票者短时间为董事局大会闭幕当天的交割短都只，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投高票者跨平台的投高票者短时间为董事局大会闭幕当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转到融通、约定购回业务金融交易和沪股通投资额者的投高票者程序在

相关融资融券、转到融通业务、约定购回业务就其金融交易以及沪股通投资额者的投高票者，应该按照《上交所香港交易所日本公司董事局大会因特网投高票者制定细则》等有关明确规定分派。

（七） 相关发布新闻征集董事局投高票者权

不相关发布新闻征集董事局投高票者权要点。

二、 开会审定要点

本次董事局大会审定决议及投高票者董事局类型

■

1、 说明各决议已揭露的短时间和揭露媒体

本次呈交董事局大会审定的决议1之前日本公司第一届副董事长会第二十次开会审定通过，之前第一届管理者委员会第十六次开会审定通过，就其发函及副本于2021年12年末28日在上交所com（www.sse.com.cn）及《苏州证券报》、《东亚证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以揭露。日本公司将在2022年第一次临时董事局大会闭幕前，在上交所com（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时董事局大会开会资料》。

2、 特别决决议决议：无

3、 对中小投资额者除此以内外计高票的决议：1

4、 相关关联董事局回避提案的决议：无

应该回避提案的关联董事局重新命名：无

5、 相关公司股票董事局参与提案的决议：无

三、 董事局大会投高票者注意要点

（一） 本日本公司董事局通过上交所董事局大会因特网投高票者控制系统行使提案权的，既可以逼近交割控制系统投高票者跨平台（通过指定交割的证券日本公司交割终端）透过投高票者，也可以逼近因特网投高票者跨平台（网址：vote.sseinfo.com）透过投高票者。首次逼近因特网投高票者跨平台透过投高票者的，投资额者需要完成董事局身份认证。具体操作商量见因特网投高票者跨平台com说明。

（二） 同一提案权通过现场、本所因特网投高票者跨平台或其他模式重复透过提案的，以第一次投高票者结果为准。

（三） 董事局对所有决议均提案已完成才能呈交。

四、 开会应邀出席并不一定

（一） 控股权登记注册日清晨恒生指数时在东亚登记注册结算有限日本公司苏州分日本公司登记注册在册的日本公司董事局有权应邀出席董事局大会（具体则有下表），并可以以根据上述代为分派人参会和积极参与提案。该分派人并不需要是日本公司董事局。

■

（二） 日本公司副董事长、理事和技术人员管理者其他部门。

（三） 日本公司聘商量的律师。

（四） 其他其他部门

五、 开会登记注册方法有

（一）登记注册手续

白鱼现场应邀出席本次临时董事局大会开会的董事局或董事局分派人应该所有者都有副本承办登记注册：

1、的企业董事局的滥用职权人/分派管理者工作的公司人委派都有亲自应邀出席董事局大会开会的，凭本人证件/通行证、滥用职权人/分派管理者工作的公司人委派都有证件明书、的企业开具/注册证书签名（加盖公章）、股高票金融交易卡承办登记注册手续；的企业董事局代为分派人应邀出席董事局大会开会的，凭分派人的证件/通行证、许可证代为书（许可证代为书格式则有内置1）、的企业开具/注册证书签名（加盖公章）、股高票金融交易卡承办登记注册手续。

2、排他董事局亲自应邀出席董事局大会开会的，凭本人证件/通行证、股高票金融交易卡承办登记注册；排他董事局代为分派人应邀出席的，凭分派人的证件/通行证、许可证代为书（许可证代为书格式则有内置1）、代为人的股高票金融交易卡、代为人证件签名承办登记注册。

3、上述登记注册材料均可提供签名一份，个人登记注册材料签名无须个人签字，滥用职权人断定副本签名无须加盖日本公司公章。

4、日本公司董事局或分派人可直接到日本公司承办登记注册，也可以通过函件模式透过登记注册，在来信上无须写明董事局重新命名/姓名、董事局金融交易、联系地址、邮编、联系电话，并需读出上述第 1、2款所列的断定材料签名，参会时需收纳原件，函件上商量注明“董事局大会”标有，无须在登记注册短时间 2022年1年末10日清晨17:30前送达登记注册地点。

（二）登记注册短时间、地点

登记注册短时间：2022 年 1年末 10 日（上午 10:00-12:00，清晨13:30-17:30）

登记注册地点：苏州市浦东新区初夏中华路560号504房

（三）注意要点董事局或分派人在积极参与现场开会时需收纳上述断定副本，日本公司不接受电话模式承办登记注册。

六、 其他要点

（一）参会的董事局或分派人交通运输、食宿费独力。

（二）参会董事局商量提前半小时到达开会现场承办签到。

（三）开会联系模式

联系地址：东亚（苏州）自由贸易区试验区初夏中华路560号504房

联系电话：021-60791797

联系人：钱财佳美 袁宜璇

有鉴于此发函。

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司副董事长会

2021年12年末28日

内置1：许可证代为书

内置1：许可证代为书

许可证代为书

普冉积体电中华路（苏州）控控股权有限日本公司：

兹代为曾说（女士）都有本计量（或本人）应邀出席2022年1年末12日闭幕的贵日本公司2022年第一次临时董事局大会，并代为行使提案权。

代为人一向日本公司股高票数：

代为人一向优先因数：

代为人董事局账号号：

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代为人寄出（盖章）： 受托人寄出：

代为人证件号： 受托人证件号：

代为日期： 年 年末 日

商量注意：

代为人应该在代为书中“无异议”、“抵制”或“一致通过”意向中并不需要一个并打“√”，对于代为人在本许可证代为书中尚未作具体指示的，受托人有权按自己的期望透过提案。

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